Британский банк Standard Chartered PLC отрицает обвинения американских регуляторов в использовании противозаконных схем, которые якобы позволили кредитной организации проводить сделки со средствами иранских властей объемом около 250 млрд долларов, говорится в релизе Standard Chartered, который приводит РИА "Новости".
"Группа решительно отвергает позицию или изображение фактов, изложенное в акте Государственного департамента по финансовым операциям Нью-Йорка (DFS)", - говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщили о том, что финансовый регулятор подозревает подразделение Standard Chartered PLC в проведении незаконных сделок с участием властей Ирана на сумму более 250 млрд долларов.
В ходе торгов вторника цена акций кредитной организации на бирже Лондона падает более чем на 21% против уровня закрытия понедельника.
В сообщении говорится, что в январе 2010 года банк проинформировал американские власти, в том числе и Департамент по финоперациям штата, о пересмотре предыдущих долларовых транзакций на их соответствие законодательству США, касающемуся санкций. В первую очередь проверка касалась операций, имеющих отношение к Ирану, в 2007-2011 годах. Проверка этих операций проводилась при привлечении внешних консультантов.
Группа, говорится в сообщении, предоставляла DFS и другим агентствам постоянно обновляемые данные по ходе расследования. Документация занимала несколько сот страниц.
"Группа считает, что интерпретация, изложенная в документах DFS, некорректна с юридической точки зрения. (...) Изучение группой "иранских" платежей также не выявили ни одного платежа со сторон, которые бы были на тот момент обозначены американским правительством как террорист или террористическая организация", - говорится в релизе. Standard Chartered более пяти лет назад приостановила все новые деловые отношения с иранскими клиентами - это касается операций в любой валюте, говорится в релизе.
"Группа участвует в продолжающихся переговорах с компетентными агентствами США. Решение таких вопросов обычно происходит в условиях согласованного сотрудничества таких агентств. Поэтому группа удивлена получением от DFS документов - учитывая продолжающиеся переговоры", - говорится в релизе.
Standard Chartered PLC управляет сетью из более 1,7 тысячи отделений более чем в 70 странах мира. Банк был образован после слияния в 1969 году банков Chartered Bank of India, Australia and China и Standard Bank of British South Africa.
В настоящее время в отношении Ирана действуют санкции с целью сокращения финансирования иранской экономики. В частности, администрация США 31 июля в очередной раз расширила перечень санкций в отношении иранского энергетического сектора и финансовых компаний, проводящих платежи в адрес Ирана.
США и ряд других стран Запада подозревают Иран в разработке ядерного оружия под прикрытием программы мирного атома. Тегеран все обвинения отвергает, заявляя, что его ядерная программа направлена исключительно на удовлетворение потребностей страны в электроэнергии.
