Возбуждено уголовное дело вотношении столичного банкира: главу лишенного лицензии Градобанка обвиняют в обналичивании 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник вправоохранительных органах столицы во вторник.
"Следствием установлено, что банкир и его соучастники вноябре 2006 года по утерянному паспорту зарегистрировали на подставноелицо ООО "Радуга". Затем он в своем банке открыл на указанное обществорасчетный счет и в дальнейшем обналичил через него более 5 млрд рублей,которые поступали из различных коммерческих организаций", - рассказалсобеседник агентства.
В качестве комиссионных за проведение банковскихопераций банкир получил 400 тыс. рублей. Проводится расследование.Сотрудниками милиции приняты меры по установлению и задержаниюсоучастников.
Напомним, в конце января 2007 года Банк России отозваллицензию у Градобанка в связи с неоднократными нарушениямизакона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученныхпреступным путем, и финансированию терроризма", а также с учетомвозникшей угрозы интересам кредиторов и вкладчиков банка. В частности,Градобанк направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу снарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащимобязательному контролю.
ЦБ РФ сообщал, что в первой половине декабря 2006 через кассу банкабыли проведены операции по выдаче одному клиенту - юридическому лицуналичных денежных средств в сумме 4,3 млрд рублей на покупку ценныхбумаг, а также переведено на счета трех банков-нерезидентов более 1 млрдрублей.
В конце декабря 2006 года руководители и сотрудники банкафактически прекратили его деятельность. В ходе проведения инспекционнойпроверки банка в январе 2007 года установлено, что ни по юридическому,ни по фактическому адресам Градобанк не располагается.