ЦБР с 9 февраля отозвал лицензию у московского банка "Финансово-промышленный капитал" (ФПК), который, по данным на 1 января, занимал 297-е место в банковской системе России. В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций аннулирована лицензия на осуществление ФПК профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
В банке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Как сказано в сообщении на сайте регулятора, в деятельности банка установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также полноты информации, отражаемой в расчетных документах.
"Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены признаки проведения "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России", - заявил регулятор.
Кроме того, ЦБ неоднократно применял в отношении банка ФПК меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения. Однако руководство и собственники кредитной организации не приняли эффективных мер для нормализации ее деятельности.
ФПК является участником системы страхования вкладов, его вкладчики должны получить страховое возмещение в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на каждого.