В Актюбинской области Казахстана по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой арестованы двое граждан России, сообщила пресс-служба областного департамента полиции. граждан России, сообщила пресс-служба областного департамента полиции.
По данным правоохранительных органов, руководителям ТОО "Голд", двум гражданам РФ, предъявлены обвинения по ст. 217 (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой) УК Казахстана. Суд отправил их под арест на два месяца, передает "Интерфакс".
По данным пресс-службы, в офисе компании провели обыски, в ходе которых правоохранительные органы изъяли документы и компьютеры. "На сегодняшний день более 10 тысяч граждан являются вкладчиками (пирамиды. - Прим. Интерфакса"), а сумма нанесенного ущерба подсчитывается", - подчеркивается в сообщении.
В полиции отметили, что в договорах ТОО "Голд", заключаемых с гражданами, было прописано, что компания оказывает услуги по оценке ювелирных изделий, консультационные услуги в сфере продажи ювелирных изделий и занимается сервисным обслуживанием ювелирных изделий.
"Для того, чтобы остановить деятельность этой компании, мы (...) запросили в Национальном банке и в налоговых органах (информацию. - Прим. Интерфакса") - имеет ли право данная компания заниматься финансовой деятельностью. Получили официальную информацию, что у физических лиц, граждан РФ, и у компании нет никаких счетов. Не велся бухгалтерский учет, просто вечером руководители приходили и забирали деньги из сейфа", - сообщил замначальника областного департамента полиции Самат Аисов, слова которого приведены в сообщении.