Досье // Экономика // США // Разоблачения

	Саудовская Аравия и ОАЭ вложатся в фонд, создаваемый дочерью Трампа
	Фонд нацелен на предоставление женщинам-предпринимателям финансовой поддержки в форме капитала и доступа к сетевым и финансовым рынкам. В ходе предвыборной кампании Трамп подвергал жесткой критике Хиллари Клинтон за то, что ее благотворительный фонд финансирует Саудовская Аравия.
	понедельник, 22 мая 2017 г. ::Экономика

	В США впервые предъявлены обвинения в мошенничестве с ценными бумагами хакерам - украинцам и россиянам
	Власти США раскрыли личности всех обвиняемых по делу об инсайдерской торговле. В иске регулятора SEC - 32 ответчика, в том числе пять россиян и пять московских фирм. Хакеры воровали инсайдерские сведения корпораций и зарабатывали на продаже ценных для рынка данных.
	четверг, 13 августа 2015 г. ::Экономика

	"Ведомости" рассказали о "петербургском следе" в деле о "любимом банке криминального мира"
	Уничтожив "любимый банк криминального мира" - платежную систему Liberty Reserve, американские власти заподозрили, что у нее были партнеры в России - одна из девелоперских компаний Санкт-Петербурга. Создателем этой системы является Артур Будовский, который был задержан на Коста-Рике по обвинению в отмывании денег.
	понедельник, 22 июля 2013 г. ::Экономика

	Налоговики тратили бюджетные деньги на вино и порно, выявило расследование в США
	Проверка, проведенная в IRS - Налоговой службе США выявила серьезные злоупотребления: сотрудники тратили деньги со служебных кредитных карт на вино, плюшевые игрушки и порнофильмы.
	среда, 26 июня 2013 г. ::Экономика

	Каждая четвертая американка жалуется на домогательства на рабочем месте
	В США снизилось число обвинений в харрасменте, но до сих пор каждый шестой американец утверждает, что он был жертвой сексуальных домогательств. В этом готовы признаться 24% женщин и 9% мужчин.
	среда, 16 ноября 2011 г. ::Экономика

	С бывшего аналитика Moody's требуют 35 млн долларов за торговлю инсайдом
	Дипа Шаха обвиняют в том, что в 2009 году он продавал конфиденциальную информацию о поглощениях. Его связывают с делом инвестиционного фонда Galleon Group, также запятнанного обвинениями в торговле инсайдом.
	четверг, 25 августа 2011 г. ::Экономика

	Сотрудницы сети магазинов Wal-Mart могут разорить ее иском о дискриминации женщин
	Миллион сотрудниц крупнейшей в мире сети магазинов Wal-Mart подали на нее иск. Они требуют многомиллиардной компенсации за дискриминацию на рабочем месте по половому признаку.
	вторник, 27 апреля 2010 г. ::Экономика

	BHP Billiton повинилась, признав факты коррупции
	После громких коррупционных скандалов с компаниями Daimler, Hewlett Packard, Rio Tinto повиниться поспешил австралийско-британский горно-металлургический гигант BHP Billiton. Компания призналась, что ее сотрудники замешаны в скандалах со взятками.
	четверг, 22 апреля 2010 г. ::Экономика

	Экс-министр финансов Генри Полсон обвиняет Россию в попытке "подорвать" экономику США накануне кризиса
	Глава американского Минфина в свои мемуарах утверждает, что еще до начала кризиса Москва предлагала Пекину избавиться от облигаций компаний Fannie Mae и Freddie Mac, чтобы потопить американских гигантов ипотечного кредитования. Если бы сделка состоялась, то виновником кризиса могла бы стать Россия.
	понедельник, 01 february 2010 г. ::Экономика

	На Уолл-стрит в преддверии 1 апреля в очередной раз "арестовали мошенника из будущего"
	Некто Эндрю Карлсин совершил подряд 126 высокорискованных сделок, и каждый раз оказывался в огромном выигрыше. СМИ сообщили, что, по признанию самого персонажа, он гость из будущего, и знает о колебаниях курса акций на 200 лет вперед. Как оказалось, подобный розыгрыш уже вошел в традицию накануне "дня дураков".
	понедельник, 30 марта 2009 г. ::Экономика

	Обама обрушился с резкой критикой на крупнейшего получателя госпомощи - страховщика AIG
	Поводом для резкой критики американского президента стала программа выплаты бонусов стоимостью 165 миллионов долларов топ-менеджерам American International Group (AIG), страховой компании, получившей уже 180 миллиардов долларов госпомощи.
	вторник, 17 марта 2009 г. ::Экономика

	Бывший вице-президент Morgan Stanley отказался признать себя виновным в хищениях
	По данным следствия, Ричард Гаравента присвоил более чем 2,5 млн долларов из казны инвестиционного банка. Всего против него выдвинуты обвинения по 43 пунктам. В том случае, если он будет признан виновным, ему грозит до 25 лет тюрьмы.
	среда, 18 february 2009 г. ::Экономика

	Богатые россияне, вложившиеся в австрийский банк, могут быть в числе пострадавших от "пирамиды Мэдоффа"
	Bank Medici, который из-за финансовых потерь несколько дней назад взяло под управление австрийское правительство, вложил в компанию Мэдоффа, который обвиняется властями США в мошенничестве, в общей сложности 2,1 млрд долларов денег клиентов. Часть этой суммы принадлежала "российским олигархам".
	среда, 07 января 2009 г. ::Экономика

	Власти США собирают информацию о посредниках Бернарда Мэдоффа
	Богатые инвесторы, благотворительные фонды и банки уже сообщили об убытках в 30 млрд долларов, которые им принес хедж-фонд Мэдоффа, а сам финансист оценивает потери своего бизнеса в 50 млрд долларов.
	понедельник, 29 декабря 2008 г. ::Экономика

	Forbes: рейтинг финансовых мошенников возглавляет "строитель пирамид" Бернард Мэдофф
	Мэдофф возглавлял фирму, которая оказывала посреднические услуги участникам фондового рынка. Рухнувшая финансовая пирамида погребла под собою тысячи мелких и крупных вкладчиков по всему миру.
	четверг, 25 декабря 2008 г. ::Экономика

	Генпрокуратура Нью-Йорка начинает расследование недобросовестных операций на фондовой бирже
	Причем расследование будет касаться не только спекулятивной практики в отношении обанкротившегося инвестиционного банка Lehman Brothers и перешедшей в собственность государства AIG, но и Morgan Stanley с Goldman Sachs.
	пятница, 19 сентября 2008 г. ::Экономика

	Американские чиновники получали взятки от нефтяных и газовых компаний
	Внутреннее расследование выявило, что Shell и Chevron организовывали сексуально-наркотические вечеринки для сотрудников Бюро полезных ископаемых министерства внутренних дел. Кроме того, чиновники получили взяток на 4 млрд долларов.
	четверг, 11 сентября 2008 г. ::Экономика

	В США предъявлены обвинения 11 подозреваемым в воровстве 40 миллионов номеров кредитных карт
	11 подозреваемых, среди которых граждане США, Белоруссии, Украины, Эстонии и Китая, украли 40 миллионов номеров кредитных и дебитных карт, сведений о банковских счетах и паролях. Эту информацию они потом продавали.
	среда, 06 августа 2008 г. ::Экономика

	La Repubblica: аферист, выдававший себя за представителя Ватикана, арестован
	Молодой итальянец жил как набоб и заставил поверить Нью-Йорк и супругов Клинтон, что он является финансовым директором Ватикана. И теперь ему грозит 225 лет тюрьмы.
	среда, 25 июня 2008 г. ::Экономика

	В США более 400 человек арестованы ФБР по обвинениям в мошенничестве с ипотечными кредитами
	ФБР начало массовые аресты подозреваемых по делу о махинациях на рынке ипотечного кредитования. Задержанные сотрудники крупных банков могут быть виноваты во множестве случаев мошенничества.
	понедельник, 23 июня 2008 г. ::Экономика