Управление финансового надзора Великобритании (FCA) начало расследование деятельности российского филиала Deutsche Bank, который подозревается в отмывании денег клиентов из России, сообщает InoPressa.ru со ссылкой на лондонскую газету The Financial Times.
Под подозрение регулятора попали так называемые зеркальные сделки, в ходе которых Deutsche Bank покупал ценные бумаги за рубли через свое московское отделение параллельно с покупкой тех же бумаг за доллары через лондонский офис. Предполагается, что посредством такой схемы российские клиенты банка могли нелегально вывести средства за рубеж. Кроме того, предстоит выяснить, насколько быстро Deutsche Bank сообщил о подозрительных сделках.
Речь идет, предположительно, об операциях на сумму до 6 млрд долларов, осуществленных в период с 2011 по 2015 год. О них, напомним, стало известно в начале июня этого года, когда Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк запросил у Deutsche Bank электронную переписку, документы, списки клиентов и прочие материалы по поводу возможного отмывания денег в России.
В конце мая сам банк проинформировал Федеральное ведомство ФРГ по надзору за финансовым сектором о возможных злоупотреблениях в его московском филиале. Тогда сообщалось, что речь может идти "как минимум о сотнях миллионов евро", отмытых при помощи сомнительных операций.
Расследование, по данным издания, находится на ранней стадии. Оно может перерасти в уголовное дело, поскольку сделками заинтересовался и британский Отдел по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO). Deutsche Bank, FCA и SFO отказались от комментариев.