Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обязала JPMorgan Chase передать всю переписку с главой Центральной комиссии Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины Ван Цишанем, касающуюся приема банком на работу родственников высокопоставленных чиновников, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на газету The Financial Times.
По данным источников, знакомых с расследованием, SEC попросила JPMorgan предоставить ей всю корреспонденцию за апрель, связанную с 35 китайскими официальными лицами.
Ван Цишань руководит Центральной комиссией КПК по проверке дисциплины с 2012 года. Он считается главным борцом с коррупцией в Китае, входит в "семерку" высшего руководства КНР - Постоянный комитет политбюро - и может похвастаться дружбой с председателем КНР Си Цзиньпином.
Напомним, власти США начали расследование фактов приема на работу в JPMorgan детей высокопоставленных китайских чиновников летом 2013 года.
По данным СМИ, банк добился ряда выгодных для него контрактов с китайским государственным конгломератом Everbright после того, как принял на работу сына его главы, а затем взял на работу дочь одного из руководителей Министерства железных дорог Китая.
Девушка пришла в банк в весьма подходящий момент - когда руководство компании вело переговоры с JPMorgan по вопросам выхода на IPO. В 2007 году это сотрудничество принесло "Китайским железным дорогам" пять миллиардов долларов. Отметим, в 2013 году бывший министр железных дорог КНР был приговорен за взяточничество к смертной казни, а несколько других ведущих руководителей отрасли отправились за решетку.
Закон США о противодействии коррупции за рубежом от 1977 года запрещает компаниям передавать иностранным чиновникам деньги и материальные ценности в качестве поощрений. С 1980 года Министерство юстиции США регулярно уличает компании в подобных нарушениях.
Если раньше наем на непубличные должности родственников высокопоставленных чиновников рассматривался как канал для передачи взяток, то в случае с JPMorgan американские правоохранители хотят доказать, что получение работы в банке уже может считаться незаконной формой оплаты услуг иностранных чиновников.
Американские банки настаивают на том, что практика приема на работу родственников высокопоставленных чиновников является не нарушением закона, а "культурной нормой" в определенных государствах Ближнего Востока и Азии. По их мнению, закон запрещает брать определенных людей на работу лишь в обмен на заключение конкретных сделок и никак не ограничивает сам наем людей с хорошими связями.
Не так давно прием на работу детей чиновников был широко распространенной практикой, в том числе и в США, и официально оправдывался хорошим образованием и практическим опытом соискателей.