Полиция Кировской области выявила преступную схему по отмыванию средств, полученных от наркоторговли. Деньги переводились в криптовалюту, а потом обналичивались.
Члены организованной преступной группы осуществляли сбыт наркотических веществ бесконтактным способом. Деньги от покупателей поступали на электронные кошельки, которые постоянно менялись, сообщает официальный сайт МВД РФ.
Затем прибыль наркоторговцев переводилась в криптовалюту (биткоины). "После этого биткоины через электронные биржи выводились на счета, зарегистрированные участниками преступной группы. Далее криптовалюта конвертировалась обратно в рубли и расходовалась", - рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 174.1 ("Легализация денежных средств, полученных преступным путем") УК РФ. Виновным грозит наказание в виде штрафа в 120 тысяч рублей.
МВД все чаще проявляет интерес к криптовалюте, полагая, что ее активно используют в преступных целях. Месяц назад в Воронеже был задержан по аналогичному уголовному делу 35-летний мужчина, который в период с 2016-го по 2017 год он "получил доход в виде цифровой валюты "биткоин" от сбыта наркотиков"
"Для придания правомерного вида указанным денежным средствам мужчина совершил финансовые операции по обмену цифровой валюты на российские рубли и переводу их на лицевые счета, принадлежащие ему и его знакомым. Таким образом, житель Воронежа получил около миллиона рублей", - сказали в областном полицейском главке.
Добавим, криптовалюты становятся все более популярным средством накопления и заключения сделок, а курс биткоина продолжает стремительно расти. В настоящий момент за один биткоин можно получить свыше 14 тысяч долларов.
