В Карелии возбуждено уголовное дело против депутата горсовета Петрозаводска (Петросовета) по подозрению в организации преступной группы, которая в течение длительного времени через подставные организации обналичивала денежные средства.
Как сообщили "Интерфаксу" в четверг в МВД республики, дело в отношении депутата и четырех его подельников возбудили по факту незаконной банковской деятельности (ст. 172 ч. 2 УК РФ). Статья предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от трех до семи лет.
По данным следствия, за шесть лет члены ОПГ зарегистрировали на студентов, а также лиц без определенного места жительства порядка 14 подставных коммерческих фирм. Эти фирмы помогали организациям, в том числе крупным строительным компаниям, и индивидуальным предпринимателям Карелии уходить от уплаты налогов.
В результате за период деятельности преступной группы, по версии следствия, было обналичено более 1 млрд рублей. Ущерб государству в виде неуплаченных налогов составил свыше 32 млн рублей.
Факты преступной деятельности были установлены сотрудниками Управления по налоговым преступлениям МВД Карелии. В октябре 2009 года в отношении данной ОПГ уже было возбуждено дело по статье "лжепредпринимательство", однако в апреле 2010 года эта статья утратила силу и дело пришлось переквалифицировать.
Как писал осенью прошлого года портал ЗакС.ру, следственные органы МВД Карелии фамилию организатора преступной группы не называют, однако при неформальных контактах уже выдвигаются догадки о двух депутатах Петросовета.
"Если эти догадки верны, то ожидаемый скандал обещает затмить многие предыдущие, связанные с именами членов правительства Карелии. Похоже на то, что в криминальную историю вляпались недавние обличители республиканской власти. Пока в нем увязли только третьи лица, но следствие, разумеется, будет искать настоящих операторов обналичивания", - сказал тогда руководитель Центра политических и социальных исследований Карелии Анатолий Цыганков.
Как отмечается на сайте МВД по Карелии, выявление данного преступления в республике носит беспрецедентный характер.
