Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России выявлено хищение денежных средств, принадлежащих крупнейшему национальному агрохолдингу, сообщает МВД РФ.
"Оперативным путем установлено, что в период с 2007 по 2010 гг. высшие должностные лица компании организовали заключение договоров с фиктивными юридическими лицами на приобретение земельного фонда для сельскохозяйственных предприятий, входящих в холдинг, на общую сумму более 20 млрд рублей. В рамках подписанных соглашений денежные средства переведены на расчетные счета фиктивных организаций и присвоены злоумышленниками", - говорится в сообщении.
На самом же деле сделки оформлялись работниками данных предприятий за счет собственных оборотных средств.
Главное следственное управление ГУ МВД России по городу Москве возбудило уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере".
Председатель совета директоров, генеральный директор и финансовый директор агрохолдинга задержаны, расследование продолжается.
Название агрохолдинга в МВД не уточняется, однако, как пишет ИТАР-ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, речь идет о группе "Разгуляй", одним из акционеров которого является "Внешэкономбанк". "Задержан член совета директоров этой компании Игорь Потапенко. В пятницу, 25 апреля, Тверской суд Москвы выдал санкцию на его арест", - цитирует агентство.
На сайте компании о ней сообщается следующее: "Один из крупнейших национальных агрохолдингов, который объединяет три отраслевых направления - сахарное, сельскохозяйственное и зерновое, а также подразделение по взаимодействию с розничными сетями. В холдинг входят 12 элеваторов, 6 мукомольных предприятий, 3 крупяных завода, 10 сахарных заводов и молочно-консервный комбинат. Под контролем холдинга находится более 400 тыс. га земли".
Девиз компании - "Эффективность. Порядочность. Прагматизм".
Между тем, акции группы "Разгуляй" в ходе торгов на Московской бирже упали на 18,46% до 4,9 рубля за одну бумагу (по состоянию на 14:10 мск), пишет ИТАР-ТАСС.
Как заявил ИТАР-ТАСС официальный представитель группы Дмитрий Льговский, "Разгуляй" связывает следственные действия МВД РФ по делу о крупных хищениях с работой бывшего топ-менеджмента компании, который работал в 2010 году. Конкретные фамилии представитель компании не называл.
По словам Льговского, центральный офис компании работает в обычном режиме, никаких следственных действий в компании сегодня не проводилось. Он также не смог подтвердить информацию о задержании Потапенко.
