Надзорные органы в Гонконге и Сингапуре потребовали от местных банков раскрыть свои связи с лицами и компаниями, упомянутыми в "Панамском архиве". В какие именно организации был направлен запрос, не сообщается.
О требовании контрольных органов Reuters сообщили источники, которым известно о поступившем от регуляторов запросе. После утечки документов из панамской фирмы-регистратора офшоров Mossack Fonseca выяснилось, что Гонконг был самым активным в мире центром по регистрации офшорных компаний, которые создают не только в законных целях, но также для того, чтобы спрятать доходы и избежать налогов.
По словам двух знакомых с ситуацией источников, Управление денежного обращения Гонконга (HKMA) и Валютное управление Сингапура (MAS) направили письма в банки в апреле 2016 года. При этом две упомянутые организации, выполняющие функции центральных банков, не назначили своим адресатам жестких временных рамок для ответа, отметили собеседники Reuters.
По данным одного из источников, который видел послание, направленное в банки Гонконга, в письме указаны от 16 до 18 имен, о сделках с которыми HKMA просит рассказать. Собеседники не стали раскрывать ни названия банков, ни вошедшие в списки наименования.
- Верховная рада отказалась расследовать скандал с офшорами Порошенко
Работающие в Гонконге банкиры рассказали Reuters, что после публикации "Панамских документов" местные банки начали тщательные проверки своих счетов, чтобы гарантировать отсутствие каких-либо проблем. Агентство связалось с несколькими банками, находящимися под надзором HKMA и MAS, но представители кредитных организаций отказались от комментариев. По данным источника Reuters, некоторые банки уже ответили на запрос сингапурского регулятора.
В HKMA пояснили, что регулярно проверяют банки на предмет отмывания денег или финансирования терроризма, но не могут обсуждать детали их сделок. В MAS сослались на свое сделанное ранее заявление о том, что изучают последнюю порцию данных, опубликованных в "Панамском архиве". В контрольном органе отметили, что в случае обнаружения нарушений возьмут фирму под контроль и примут необходимые принудительные меры.
В "Панамских документах" упоминаются 51,295 юридических и 25,982 физических лица, связанных с Гонконгом, а также 4,188 компаний и 33,290 человек, связанных с Китаем. Также известно, что часть китайцев переправляли свои активы через Гонконг. Среди клиентов MossFon оказались представители элиты Китайской коммунистической партии, в том числе - члены семьи главы государства Си Цзиньпина и других высокопоставленных чиновников
Утечка огромного архива конфиденциальных документов панамской фирмы Mossack Fonseca пролила свет на огромную сеть офшорных компаний, которую использовали, среди прочих, ряд политиков, чиновников и спортсменов. Изначально архив был передан газете Süddeutsche Zeitung анонимным источником. Затем к расследованию подключились OCCRP, Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), а также журналисты The Guardian, российской "Новой газеты" и других изданий по всему миру. Чтобы расширить расследование и доказательную базу, журналисты привлекли свои источники и использовали множество сторонних документов. Эта работа заняла почти год.
