Досье // Экономика // Россия // Финансовая разведка

	Минфин предлагает ввести штрафы за непредоставление отчетов о движении средств за границей
	Минфин РФ предлагает штрафовать юридические лица на сумму 40-50 тысяч рублей и должностных лиц на 4-5 тысяч рублей за несоблюдения порядка отчета о движении средств по счетам в банках за пределами страны.
	понедельник, 18 мая 2009 г. ::Экономика

	Российские компании тратят на экономическую контрразведку 10% своих расходов
	Среди борцов с корпоративным обманом Россия заняла третье место. Как ни странно, больше всего фирм, предпринимающих меры против мошенников, в Перми (74%), меньше всего - в Москве и Санкт-Петербурге (по 56% в каждом из городов). Убытки же транснациональных компаний от мошенничества за последние три года составили 7,3 млрд долларов.
	вторник, 16 сентября 2008 г. ::Экономика

	Федеральная служба по финансовым рынкам хочет прослушивать телефонные разговоры
	Прослушка будет организована в рамках борьбы с инсайдерами. Законодательные инициативы ФСФР по ужесточению санкций к компаниям за не раскрытие информации одобрены правительством РФ и направлены на рассмотрение в Госдуму.
	среда, 12 сентября 2007 г. ::В России

	Россия собирается вступить в международную группу финансовых разведок
	Несмотря на некоторые различия в численности, структуре и полномочиях, все члены этой организации имеют общую цель - борьба с легализацией преступных доходов.
	суббота, 27 апреля 2002 г. ::Экономика

	Глава Минфина, скорее всего, будет курировать орган финансовой разведки
	Создание этого органа предусмотрено законопроектом о борьбе с отмыванием средств, полученных нелегальным путем.
	вторник, 26 июня 2001 г. ::В России