Сотрудники МВД выявили некий подпольный "Банк России", активно использовавший в своей работе IT-технологии и успевший отпечатать около 1 млрд фальшивых рублей. Как пишет "Коммерсант", высококачественные фальшивки изготавливали в Нижнем Новгороде и поставляли практически во все регионы РФ, используя интернет-ресурс Hydra и его "зеркала", регулярно блокируемые Роскомнадзором. В преступную организацию входили несколько десятков человек, ни один из которых лично не знал друг друга.
Уголовное дело по ч. 3 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) было возбуждено в прошлом году полицией Татарстана, где и были обнаружены первые фальшивые купюры. После этого поддельные деньги, аналогичные тем, что были изъяты в Казани, стали появляться во многих регионах России. Как говорят участвовавшие в оперативных мероприятиях сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД, задокументировать деятельность участников этой преступной группы оказалось весьма непросто. В целях конспирации все ее участники общались исключительно через периодически блокируемые Роскомнадзором "зеркала" интернет-ресурса Hydra, доступ к которому возможен только через Tor-соединение, а установленная программа не позволяла идентифицировать IP-адреса. Таким образом, подельники знали друг друга только заочно и по никам. Распространение подделок также осуществлялось через специально оборудованные тайники.
Выйти на организаторов подпольного бизнеса сотрудникам ГУЭБиПК, их коллегам из Татарстана и других региональных подразделений удалось через нескольких рядовых сбытчиков. После их допроса были задержаны 25-летняя москвичка Юлия Исаева и ее ровесник, житель подмосковной Балашихи Александр Порхунов. Стало известно, что Порхунов был создателем интернет-магазинов на площадке Hydra, через которые происходил сбыт фальшивых денег, Исаева же занималась непосредственно сбытом. Оптовые партии (от 500 тыс. руб.) уходили за 10-15% номинала. Но основной доход приносили небольшие партии - от 10 тыс. до 150 тыс. руб., которые пользовались наибольшим спросом в регионах, и у фальшивомонетчиков их можно было купить за 30% номинала.
После того как покупатель производил оплату криптовалютой через обезличенный кошелек на той же Hydra, из Москвы по поддельным паспортам отправлялась партия поддельных денег. Сообщники фальшивомонетчиков делали закладки в тайники, располагавшиеся в безлюдной лесопарковой зоне и передавали координаты покупателям, с которыми также общались только через Hydra.
Личности организаторов подпольного бизнеса и непосредственных производителей фальшивых денег удалось установить лишь весной нынешнего года. Ими оказались трое жителей Нижегородской области Олег Ефимов, Иван Аферов и Андрей Скворцов, задержание которых проходило при силовой поддержке отряда полицейского спецназа "Гром". Во время обыска у них изъяли два комплекта печатного оборудования, на котором производились фальшивые деньги очень высокого качества, цветные лазерные принтеры, ноутбуки, макеты купюр, ламинатор, нити для вклеивания в купюры и заготовки изображений гербов.
Сообщается, что преступная группа существовала около года и за это время успела совершить более 3 тыс. сделок по сбыту поддельных денег. В общей сложности фальшивомонетчики могли успеть напечатать и запустить в оборот около 1 млрд руб. номиналом 5 тыс., 2 тыс. и 1 тыс. рублей. При этом подделку не могли выявить даже детекторы в магазинах.
Все задержанные сейчас находятся под стражей. Помимо первоначальной ст. 186 УК РФ на днях им было предъявлено обвинение в совершении гораздо более тяжкого преступления - организация преступного сообщества или участие в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ). Фигурантами этого уголовного дела являются несколько десятков производителей, сбытчиков и покупателей поддельных денег почти из трех десятков российских регионов. По некоторым данным, большинство из них, включая организаторов, уже признали свою вину, дело собираются передать в следственный департамент МВД.
Подобный инцидент произошел в феврале прошлого года, когда ФСБ России совместно с МВД задержала 30 участников преступного сообщества, занимавшихся изготовлением и сбытом поддельных денежных купюр высокого качества на территории 20 регионов России. Участники межрегионального преступного сообщества действовали на территории московского региона и Дагестана. Реализация крупных партий фальшивок осуществлялась в 20 промышленно развитых регионах, ресурсное обеспечение деятельности сообщества осуществлялось из-за рубежа.
У 30 участников сообщества было обнаружено и изъято значительное количество поддельных купюр, технологическое оборудование с клише для печати денег, средства воспроизводства элементов защиты банкнот. По данным фактам возбуждено 9 уголовных дел по ч.3 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой). Санкции по этой статье предусматривают до 15 лет лишения свободы.
За девять месяцев 2018 года из оборота было изъято более 29,7 тысяч поддельных купюр и монет Банка России, а также иностранных денежных знаков. Основным объектом посягательства фальшивомонетчиков в 2018 году являлись купюры номиналом 5000 рублей.
Наибольшее количество преступлений, квалифицируемых по статье 186 ("Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг") УК РФ, зарегистрировано в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае, Нижегородской, Новосибирской, Тульской, Волгоградской и Ростовской областях.
В начале сентября 2018 года в России банкоматы временно перестали принимать пятитысячные купюры из-за массового вброса фальшивых банкнот этого номинала. Как сообщалось, ущерб от действий мошенников мог составить несколько миллионов рублей.
