Федеральная служба по финансовым рынкам подготовила перечень структур, о которых есть информация о том, что осуществляемая ими деятельность имеет признаки "финансовых пирамид".
Подготовленный службой перечень состоит из двух частей, в первой структуры, в отношении руководства которых, по информации из открытых источников, возбуждены уголовные дела, во второй - уголовные дела не возбуждались.
В перечень структур, в отношении руководства которых возбуждены уголовные дела, вошли Compass Group Corporation, "Кредитный потребительский кооператив граждан "Финансовый капитал Урал" (ранее Кредитный потребительский кооператив граждан "Альфа капитал"), ООО "Корвет", Кредитный потребительский кооператив граждан "Восход", Потребительский кооператив "Кредитинвест плюс", ОАО "Финансовая группа "Капитал", ООО "Анда финанс", ООО "ИЭкс Инвестмент Групп" (от имени ООО "ИЭкс Инвестмент Групп" на территории РФ действуют ООО "Баренцев-инвест", ООО "Вятка-Инвест", ООО "Траст Инвест", ООО "Волга Инвест"), и другие.
В документе сказано, что признаки "финансовых пирамид" - это привлечение денежных средств физических лиц под высокие проценты для инвестирования, в том числе, в инструменты рынка ценных бумаг.
Кроме того, "пирамиды" обычно проводят активную информационную и рекламную политику. Некоторые компании даже ссылаются в рекламных материалах на несуществующие лицензии ФКЦБ России или ФСФР России, лицензии биржевого посредника или биржевого брокера, выданные ФСФР России, и квалификационные аттестаты специалистов финансового рынка.
В перечень структур, "в отношении которых имеется информация о том, что осуществляемая ими деятельность имеет признаки "финансовых пирамид", вошли потребительские кооперативы, инвестиционные группы, общества взаимного страхования из разных регионов страны.
