Новое законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег в США затронет не только банки и страховые компании, но и брокерские фирмы и специалистов по торговле ценными бумагами. Об этом заявил министр финансов США Пол О'Нил в интервью газете The Wall Street Journal. "Мы намерены использовать широкий подход в решении этого вопроса, - заявил он. - Мы не позволим кому-либо прибегать к уловкам, чтобы обойти закон".
Во вторник, как сообщает "Интерфакс", минфин направил американским банкам новые предписания, которые вводят дополнительные ограничения в отношении ведения корреспондентских счетов оффшорных банков и компаний, которые зачастую существуют только на бумаге и нередко используются для отмывания денег или уклонения от уплаты налогов. Предписания брокерским конторам, отметил глава минфина, будут направлены позднее.
В заявлении финансового ведомства США говорится о том, что согласно новым требованиям брокерским фирмам будет запрещено держать счета в оффшорных банках или оказывать им услуги через посредников.
Своим "широким подходом" к отмыванию денег американские власти намерены поделиться и с российской делегацией, которая в начале декабря прибывает в страну для проведения консультаций.
Первый замминистра финансов, глава Комитета по финансовому мониторингу (КМФ) Виктор Зубков говорит, что в ходе визита российская делегация проведет встречу с руководством Финансового центра (Fin-cen) - уполномоченного органа США по борьбе с отмыванием денег. Кроме того, отметил глава финансовой разведки, планируется провести встречу с представителями Международной организации по противодействию отмыванию денег - FATF.
"Мы посмотрим, как организована борьба с отмыванием преступных денег в США, ознакомимся с тем, как организована работа Fin-cen, обсудим возможности взаимодействия и сотрудничества российского КМФ с Fin-cen и FATF", - сообщил Зубков.
