Впервые американский банк признался в отмывании денег. Broadway National Bank признал себя виновным в несоблюдении общих требований по борьбе с отмыванием денег.
Согласно материалам, представленным суду, BNB был "любимым банком" наркодельцов и прочих сомнительных личностей, стремившихся скрыть свою деятельность от правительства, пишет "Коммерсант". Несколько наркодельцов, отмывавших деньги в Broadway National Bank, сообщили следствию, что этот банк им порекомендовали их "коллеги".
Следователям не удалось найти никаких указаний на то, что счетами в Broadway National Bank пользовались террористические группы - и это, пожалуй, единственное, чему еще могут порадоваться банкиры.
Представители BNB на суде признали, что он не сообщил в соответствующие органы о проведении через свои мультивалютные депозитные счета подозрительных сделок на сумму 123 млн долл. Следствие также установило, что банк помогал своим клиентам структурировать сделки объемом 76 млн долл. в обход стандартных требований по отчету о валюте.
За эти нарушения суд наложил на банк штраф в 4 млн долл. Прокурор Джеймс Коуми отметил при этом, что "это первый случай привлечения банка к ответственности за непроведение программ по борьбе с отмыванием денег".
