Количество переданных Росфинмониторингом в правоохранительные органы материалов об отмывании преступных денег за последние четыре года увеличилось в 24 раза, число выявленных преступлений в этой области -в 13 раз, а число осужденных лиц по соответствующим статьям Уголовного кодекса - в 38 раз (с 14 до 532), сообщил глава ведомства Виктор Зубков.
Зубков привел эти данные, выступая в Калининграде на совещании межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Основные показатели работы Росфинмониторинга за последние четыре года (а именно они будут рассматриваться миссией FATF в ходе предстоящего визита) увеличились на порядок: с 374 тысяч до 6,3 млн выросло число сообщений от поднадзорных организаций, с 1415 до 7931 - количество проведенных службой финансовых расследований.
По графику третьего раунда взаимных оценок, посещение Калининграда миссией FATF намечено на ноябрь текущего года. За оставшееся до проверки время Зубков предложил решить имеющиеся проблемы: подготовить объекты показа, согласовать статистические показатели.
Зубков остался доволен Калининградской областью и тем, какие здесь принимают меры по исполнению федерального закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В 2007 году 41 материал направлен в суды, тогда как в прошлом - всего 5.
