Следователи ГСУ СКР вместе с сотрудниками ФСБ нагрянули с обысками в "Кредитимпэкс Банк" в рамках расследования уголовного дела о хищении более восьми миллиардов рублей из государственного бюджета, сообщает сайт ведомства.
Установлена причастность работников банка к легализации похищенных путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость денежных средств путем оказания содействия в их выводе за пределы РФ, говорится в сообщении.
По версии СК, в 2009 - 2010 годах в КБ "Кредитимпэкс Банк" (ООО) на расчетный счет одного из обществ поступили похищенные бюджетные денежные средства - более 600 миллионов рублей, которые были переведены в валюту, выведены банком за пределы России и направлены на строительство недвижимости (отеля и спортивных сооружений) "в одной из курортных стран".
Всего, по данным СК, за указанный временной период по счетам этой же компании выведено по этой же схеме более 9 миллиардов рублей.
При этом собственные денежные средства банка в указанный период в соответствии с официальной отчетностью, представляемой кредитной организацией в Центральный Банк РФ, не превышали 180 миллионов рублей, а уставный капитал составлял 112,8 миллиона рублей, отмечается в пресс-релизе.
Нынешние обыски в банке проводятся "с целью отыскания, фиксации и изъятия следов преступления", поясняют в СКР, добавляя, что по результатам обысков КБ "Кредитимпэкс Банк" может лишиться лицензии на осуществление банковских операций.
В рамках этого уголовного дела уже предъявлены обвинения двум бывшим оперуполномоченным отдела по налоговым преступлениям УВД по ЮЗАО Москвы Дмитрию Христофорову и Сергею Оганову: их подозревают в превышении должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий (п."в" ч.3 ст.286 УК РФ), отмечают в ведомстве.
Христофорова и Оганову подозревают в нанесении государству ущерба на сумму более 3 миллиардов рублей. Первый арестован, второму меру пресечения пока не определили, уточняет BFM.ru.
Кроме того, на причастность к крупному хищению проверяются сотрудники полиции, налоговых инспекций и банков, резюмирует СК.
Коммерческий банк "Кредитимпэкс Банк" основан в сентябре 1992 года. Имеет лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте. По состоянию на 1 февраля 2013 года занимает 704 место по размеру активов среди российских банков, отмечает агентство "Инвесткафе".
