Промышленный суд Ставрополя признал экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского потерпевшим в рамках расследования уголовного дела о финансовых махинациях, совершенных при посредничестве бывшего управляющего ставропольского филиала банка "МЕНАТЕП Санкт-Петербург" (сейчас национальный банк "Траст") Игоря Бабенко, пишет "Коммерсант".
На скамье подсудимых Олег Лиев, Алексей Семенюта и Владимир Ерин. По мнению следствия, в результате действий подсудимых банку МЕНАТЕП СПб был нанесен ущерб в размере 129 млн руб., 20 млн руб. потеряло ООО "Кавказтрансгаз", а ОАО "Ставрополькрайгаз" недополучило около 500 млн руб. Дело самого Бабенко выделено в отдельное производство в связи с тем, что он, объявив себя "соратником" Ходорковского, получил политическое убежище в Литве.
В ходе судебного следствия было установлено, что преступную группу в сентябре 2001 года создал директор ООО "Архыз" Олег Лиев, который вовлек в незаконную деятельность гендиректора ООО "Тико" Алексея Семенюту, управляющего ставропольским филиалом банка МЕНАТЕП СПб Игоря Бабенко и своего личного водителя и охранника Владимира Ерина.
В ноябре 2001 года Олег Лиев зарегистрировал два ООО "Русский газ" и "Русский газ — Юг", которые по договору с ОАО "Ставрополькрайгаз" собирали долги крупных неплательщиков, а затем должны были перечислять полученные деньги на счета "Ставрополькрайгаза". Гендиректором этих компаний был назначен Алексей Семенюта.
Чаще всего должники рассчитывались с "контрагентами" "Ставрополькрайгаза" ликвидными векселями, однако на счета газовиков поступало менее 50% всех собранных платежей. Остальные деньги выводились из официального оборота через 17 коммерческих структур, в разное время зарегистрированных на Владимира Ерина и имеющих счет в банке МЕНАТЕП СПб. Для "отмывания и легализации" полученных денежных средств Лиевым был разработан простой механизм. Ерин и Семенюта полученные от должников "Ставрополькрайгаза" векселя продавали различным коммерческим банкам как физические лица, после чего деньги зачислялись на вклады до востребования в банке МЕНАТЕП СПб. В 2004 году Владимир Ерин открыл в МЕНАТЕП СПб еще два счета как физическое лицо.
Деньги на эти счета зачислялись согласно фиктивным приходным кассовым ордерам. После чего со счетов Ерина они переводились на счета фирм-однодневок, где Владимир Ерин выступал в качестве учредителя.
В качестве потерпевших по уголовному делу признаны национальный банк "Траст", ОАО "Ставрополькрайгаз" ООО "Кавказтрансгаз", а также находящийся в заключении Михаил Ходорковский.
Адвокат Ходорковского Юрий Шмидт сказал, что слышал о деле ставропольского филиала банка МЕНАТЕП СПб и что его доверитель проходит по нему потерпевшим, однако подробности защитнику не были известны.
