Австрийская полиция готова возбудить уголовное дело, в котором будут фигурировать ключевые фигуры кремлевской администрации - Игорь Сечин, Юрий Ковальчук, Виктор Иванов - утверждает журнал New Times в статье "Чиновники уводят деньги на запад". В статье, приуроченной к визиту в Австрию президента РФ Владимира Путина, журнал ссылается на данные департамента экономической безопасности МВД. В австрийском банке Raiffeisen обвинения называют "абсурдными".
"Эхо Москвы" указывает, что речь идет о миллиардах долларов, при этом, как пишет издание, убийство бывшего зампреда ЦБ Андрея Козлова также связано с этими махинациями. По данным New Times, Козлов знал об этом, за что и был убит.
В публикации сказано, что на днях Генеральная прокуратура РФ примет решение о закрытии или списании как "незначительного" уголовного дела №248089, возбужденного МВД по факту вывода за границу денег крупных российских чиновников. При этом счет в "незначительном" деле идет на миллиарды долларов, а фигурируют, помимо прочих, пять банков из первой десятки крупнейших банков России и австрийский Raiffeisen, утверждает New Times.
- Raiffeisen называет обвинения абсурдными
- Суть дела
- Схема вывода поражает масштабом
- Убийство зампреда ЦБ: Козлов заподозрил неладное
Массовый отток денег чиновников за границу начался еще в 2001-2002 годах одновременно с резким ростом цен на нефть. Но это никогда раньше не носило столь централизованного характера, обычно деньги уводились различными группировками по отдельности. В схеме же, завязанной на банк "ДИСКОНТ" и австрийский Raiffeisen, были замешаны практически все крупные банковские структуры и примерно один и тот же круг чиновников.
Кроме вывода денег за границу через банк "ДИСКОНТ" централизовано осуществлялось также обналичивание крупных сумм внутри России. Только за один рабочий день в различных банках по такой схеме могли обналичивать до нескольких десятков миллионов долларов.
Уголовное дело №248089 было возбужденно 8 сентября 2006 года по итогам проверки Департамента экономической безопасности МВД России "в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников Московского коммерческого банка "ДИСКОНТ" по признакам преступлений, предусмотренных ст. 173 и п. "а" ч. 2 ст. 174 УК РФ. Речь в статьях идет о создании подставных фирм без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность (ст. 173) и отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174).
По данным МВД, в процессе проверки была раскрыта единая схема вывода денег чиновников, близких к контролируемым Кремлем нефтяным компаниям и генерал-лейтенанту Александру Бортникову, заместителю директора ФСБ и начальнику Департамента экономической безопасности ФСБ.
Бортников известен своими близкими отношениями с заместителем главы администрации президента, председателем Совета директоров "Роснефти" Игорем Сечиным, которого считают лидером кремлевских силовиков, указывает New Times. Согласно подозрениям сотрудников МВД, Александр Бортников якобы курировал отток денег различных коммерческих структур, занимающихся продажей электроники в России.
По данным политолога Станислава Белковского, часть акций банка Raiffeisen, который участвовал в преступной схеме, вот уже некоторое время принадлежит давнему другу Путина по дачному кооперативу "Озеро" Юрию Ковальчуку, крупнейшему бизнесмену и одному из самых влиятельных людей в путинской России.
Схема вывода поражает масштабом
Схема по массовому выводу денег за границу, как утверждают в МВД, работала следующим образом. Главными узловыми элементами были два банка - российский Московский коммерческий банк "ДИСКОНТ" и австрийский Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG. Из более чем 50 банков России деньги, как правило, переводились сначала на счета 17 российских фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Многие из них были якобы созданы при содействии самих банковских структур.
Следует сказать, что Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG был выбран не случайно. Связано это в первую очередь с тем, что через австрийский Raiffeisen идет основной поток денег на строительство Северо-Европейского газопровода (СЕГ) по дну Балтийского моря. "Под прикрытием этих денег параллельно выводятся деньги целого ряда высоких российских чиновников и контролируемых Департаментом экономической безопасности ФСБ коммерческих структур", - отметил источник в МВД.
Деньги, поступившие в 17 фирм, далее переводились на счета подставных российских коммерческих компаний, так называемых ООО, созданных банком "ДИСКОНТ" (среди них - ООО "Соланж" и ООО "Сатурн-М"), а уже с них - на счета трех иностранных офшоров на Кипре и Британских Виргинских островах. Из них уже через австрийский Raiffeisen - в другие иностранные банки.
Чтобы оценить масштабы увода средств из России, следует сказать, что только за период двух летних месяцев - с 30 июня по 29 августа 2006 года - со счетов ООО "Соланж" и ООО "Сатурн-М" через банк "ДИСКОНТ" были переведены в три иностранные компании деньги на общую сумму свыше 41 миллиардов рублей, или более полутора миллиардов долларов. Между тем, данная схема проработала вовсе не два месяца, а около полутора лет.
Убийство зампреда ЦБ: Козлов заподозрил неладное
По данным издания, в июле 2006 года Андрей Козлов в узких кругах заговорил о трех конкретных иностранных компаниях, через которые идет основной "отмывочный" поток за границу. К концу августа общая схема потока денег через банк "ДИСКОНТ" и три иностранных офшора со счетами в австрийском Raiffeisen была установлена, и 31 августа Козлов лично настоял на отзыве лицензии у банка "ДИСКОНТ".
Спустя 8 дней по итогам проверки Департамента экономической безопасности МВД и при непосредственном содействии Козлова было возбуждено уголовное дело №248089 в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников банка "ДИСКОНТ". Еще через 5 дней, 13 сентября 2006 года, Козлов был убит, а его смерть "повесили" на банкира Алексея Френкеля.
Журнал предсказывает, что в ближайшее время должна произойти серия громких увольнений ряда российских чиновников различных уровней, причастных к коррупционным делам. Как сообщили источники в МВД, "под прикрытием коррупционных зачисток в ведомстве могут начаться увольнения людей, с самого начала занимавшихся делом по банку "ДИСКОНТ". В частности, может быть уволен один из руководителей оперативно-розыскной части Департамента экономической безопасности МВД.
Raiffeisen называет абсурдными обвинения в отмывании денег из России
Информация об участии австрийского Raiffeisen Zentralbank Oesterreich в схемах по отмыванию денежных средств из России, распространенная в среду рядом СМИ, является абсурдной, заявил официальный представитель банка Грегор Битшнау.
"Это тем более очевидно, если принять во внимание тот факт, что RZB никак не вовлечен в финансирование строительства (Северо-европейского) трубопровода по Балтийскому морю, о чем говорится в статье, - заявил он агентству "Интерфакс". - Меры, принимаемые RZB для предотвращения отмывания денег, достойны самых высоких образцов. Мы инвестировали огромные денежные суммы в соответствующие технологии и обучение персонала".
Вместе с тем он признал, что в прошлом году банк оказался вовлечен в ряд сделок, которые могли быть признаны сомнительными. "Мы ведем бизнес с уважаемым банком в России. Этот банк получил деньги и перечислил их нам. Будучи провайдером услуг по переводу средств, мы переправили эти деньги в другие международные банки", - сообщил представитель RZB, не уточнив, о каком именно банке идет речь. "В августе 2006 года мы получили предупреждение о том, что транзакции, возможно, являются сомнительными. Мы немедленно сообщили соответствующим властям в России и Австрии", - сказал Битшнау.
