Во вторник испанская полиция начала в Каталонии спецоперацию по борьбе с отмыванием денег, принадлежащих так называемой русской мафии, пишет La Vanguardia. Уже задержаны восемь человек, среди которых есть россияне и граждане Украины.
Спецоперация, в которой участвуют бойцы Гражданской гвардии, стартовала примерно в 6:00 в провинции Таррагона (автономная область Каталония). В ней принимают участие более 180 сотрудников правоохранительных органов.
Следственные действия затрагивают 200 объектов недвижимости, а также около сотни банковских счетов, пишет ARA.cat. Задержания подозреваемых проводились в городах Реус, Камбрильс, а также на живописном курорте Вилафортуни, где находится средневековый замок, считающийся жемчужиной Коста-Дорада.
По предварительным данным, задержанные иностранцы отмывали деньги для двух ОПГ из России - "таганской" и "тамбовско-малышевской", как сообщает ABC.es.
В посольстве РФ в Мадриде ТАСС сообщили, что "выясняют обстоятельства" случившегося.
Добавим, что расследование деятельности "Тамбовской" ОПГ в Испании тянется уже много лет и не раз приводила к политическим скандалам. По версии испанских следователей, бандиты из этой группировки имеют связи в высших кругах российских чиновников. В прошлом году сообщалось, что предварительное следствие близится к завершению.
О расследовании преступлений, к которым причастны лидеры "тамбовской" ОПГ Александр Малышев и Геннадий Петров, впервые сообщили в 2008 году. Тогда в ходе спецоперации "Тройка" испанская полиция арестовала около 20 подозреваемых, в том числе россиян. Облавы проводились по всей стране - в Аликанте, на Майорке, в Мадриде, Марбелье, Валенсии, Барселоне и на Балеарских островах. В операции участвовали 400 полицейских.
А год спустя в прессу просочилась информация, будто арестованные русские мафиози якобы являются "друзьями друзей" Владимира Путина, занимавшего на тот момент пост премьер-министра РФ.
В составленном Антикоррупционной прокуратурой заключении также упоминаются обширные связи "тамбовских" с "могущественным окружением нынешнего российского президента Владимира Путина", писала испанская пресса.
"Петров и Малышев имели в России огромное влияние и контроль не только на политическом, но и на судебном и военном уровне. Воры в законе имели знакомства и возможность влияния в кругах министров, судей и высокопоставленных военных (генералов и полковников). Отношения со многими из них были тесно дружескими", - отмечала газета El Mundo.
Ранее сообщалось, что Геннадий Петров был одним из акционеров банка "Россия", якобы тесно связанного с Путиным. В 2008 году Петров был задержан вместе с Малышевым и другими подозреваемыми. Но спустя два года его выпустили под залог в один миллион евро, а в 2012 году Петров получил разрешение на временный выезд в Россию на лечение. Обратно в Испанию он уже не вернулся. С тех пор Петров числится в международном розыске. Аналогичным образом скрылся от следствия в России и сообщник Петрова Леонид Христофоров.
В октябре 2012 года Христофоров и Петров были задержаны в Петербурге, но потом отпущены на свободу.
По версии прокуратуры, деловые связи с Петровым имел прежний министр обороны РФ Анатолий Сердюков, а его тесть Виктор Зубков, занимавший пост премьер-министра РФ, якобы "оказал покровительство организации Петрова некоторыми политическими решениями". Отметим, что в начале 1990-х годов Зубков был подчиненным Путина в правительстве Санкт-Петербурга.
По данным испанских прокуроров, деловым партнером Петрова был и бывший министр связи РФ Леонид Рейман. Однако в окружении Реймана эту информацию опровергли.
В связях с "тамбовскими" подозревались замглавы ФСКН Николай Аулов, бывший коллега Путина по КГБ в Ленинграде и Петербурге. В материалах следствия имеются данные о 78 телефонных разговорах Аулова с Петровым.
Среди "сторонников" Петрова и людей, которые "оказывали ему услуги", прокуроры называют главу УБОП Юрия Бритикова и бывшего замглавы СК при прокуратуре Игоря Соболевского. А в мире бизнеса Петров якобы контактировал с олигархом и владельцем "Русала" Олегом Дерипаской, а также с главой "Сбербанка" Германом Грефом.
Также под подозрение попал депутат Госдумы, первый зампредседателя думского комитета по финансовому рынку Владислав Резник. А его супруга Диана Гиндин упоминается среди фигурантов уголовного дела.
Парламентарий якобы помог "авторитетному" бизнесмену Геннадию Петрову добиться назначений его партнеров на ключевые посты в России взамен на активы в Испании. В подслушанном телефонном разговоре Резник якобы награждал Петрова эпитетами "наш босс", "вождь" и "благодетель".
Сам Резник отверг обвинения и сообщил, что с Петровым у него отношения "чисто светские" и он рад был бы поехать в Испанию и лично оправдаться перед судом.
Среди других официальных лиц, о которых в обвинительном заключении сказано, что они "прямо связаны" с группировкой Петрова, упомянуты вице-премьер РФ Дмитрий Козак и глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Работники испанской прокуратуры утверждают со ссылкой на прослушку разговоров Петрова с неназванным лицом, что мафиозо якобы помог организовать назначение Бастрыкина на пост в СК РФ.
В марте 2016 года депутат Резник был объявлен испанскими правоохранительными органами в международный розыск и заочно арестован, но спустя два месяца это решение было отменено. Суд Испании признал, что Резник и его жена Диана Гиндин "не скрываются, а работают в России". А на судебном процессе они не могут присутствовать "по медицинским причинам".
