Досье // Экономика // Банки // Мошенничество

	Временная администрация проблемного "Росинтербанка" восстановила историю пропажи его архивов
	Банк, испытывавший недостаток средств, расторг договор субаренды части помещений своего головного офиса. Документы отправились в архив, но до цели по неизвестной причине не добрались. Пропали и их электронные копии. В результате почти каждому десятому вкладчику пришлось доказывать права на депозиты.
	четверг, 22 июня 2017 г. ::Экономика

	РБК: обвиняемый в хищении 7,5 млрд рублей экс-глава банка "Огни Москвы" умер под арестом
	По данным источников, 19 февраля фигурант дела был доставлен в Боткинскую больницу из СИЗО N4 с острым нарушением мозгового кровообращения. Вскоре он впал в кому и больше в себя не приходил. Денис Морозов страдал наследственным заболеванием, связанным со свертываемостью крови, - болезнью Виллебранда-Диана.
	понедельник, 05 июня 2017 г. ::В России

	ЦБ обяжет банки блокировать подозрительные операции
	В соответствующем законопроекте указано, что признаки таких операций установит ЦБ и они будут обязательными для всех кредитных операций. Более ранние версии проекта наделяли такой функцией сами банки. Теперь банки будут вправе устанавливать лишь дополнительные признаки операций с подозрением на хищение средств.
	среда, 31 мая 2017 г. ::Экономика

	Правительство поддержало ужесточение ответственности за хищение средств с банковских счетов и кибермошенничество
	Законопроект уточняет понятия "кража" и "мошенничество". Предлагается внести в УК ответственность за хищение чужого имущества с банковского счета и электронных денежных средств, а также ответственность за мошенничество с помощью электронных платежных средств.
	четверг, 25 мая 2017 г. ::Экономика

	Задержаны руководители и сотрудники трех банков, выдавших кредиты на 1 млрд рублей под залог бочек с водой
	В качестве залогового обеспечения по заведомо невозвратным кредитным договорам под видом дорогостоящего химического сырья предоставлялись бочки с водой. В каком именно регионе произошло преступление, представитель МВД не уточнила, сообщив, что обыски проведены в Москве, Подмосковье и в Брянской области.
	пятница, 12 мая 2017 г. ::Экономика

	АСВ ищет экспертов для проверки добросовестности вкладчиков по почерку
	По итогам тендера с победителем будет заключен договор сроком на два года, максимальная цена одной экспертизы составляет 7,67 тыс. рублей. Эксперты будут исследовать подписи, поставленные как в обычных обстоятельствах, так и почерком, "изменившимся под влиянием необычных условий".
	четверг, 20 апреля 2017 г. ::Экономика

	Беглый банкир Пугачев потребовал от РФ 6 млрд долларов в международном арбитраже
	Окончательное решение ожидается не раньше чем через месяц. Представители экс-банкира, некогда близкого к Путину, настаивают на заморозке активов на сумму 6 млрд долларов в качестве "минимальной частичной компенсации".
	вторник, 18 апреля 2017 г. ::Экономика

	МВД отказалось проверять британские банки, заподозренные в отмывании денег из РФ
	В ведомстве заявили, что не располагают информацией о противоправной деятельности банков HSBC, Lloyds, Royal Bank of Scotland, Barclays и Coutts. В связи с этим никакие мероприятия в отношении указанных кредитных организаций сотрудниками ГУЭБиПК МВД России не проводились.
	среда, 29 марта 2017 г. ::В России

	Чечня открестилась от причастности к отмыванию денег по "молдавской схеме"
	Ранее словенские журналисты написали о том, что в этой схеме участвовала строительная компания "Омния Архинг", являющаяся подрядчиком госзаказов в Чечне. По информации издания Delo, чеченская компания "Сити-Строй", связанная с Рамзаном Кадыровым, пригласила "Омнию" поучаствовать в тендере на постройку кирпичного завода в Грозном.
	понедельник, 27 марта 2017 г. ::В России

	Возбуждено дело о мошенничестве с кредитом "Открытия", не возвращенным под предлогом банкротства
	В основе расследования, по данным издания, лежит история с кредитом, выданным ОАО "Номос-банк" (сейчас банк "Открытие"). Получателем было некое ЗАО "Негоциант". Следователи полагают, что процедура упрощенного банкротства была использована для маскировки хищения средств банка.
	понедельник, 27 марта 2017 г. ::Экономика

	СМИ: окружение Кадырова участвовало в отмывании денег в "глобальной прачечной"
	По информации словенских журналистов, в этой схеме была задействована местная строительная компания "Омния Архинг", являющаяся подрядчиком госзаказов в Чечне. За постройку кирпичного завода в Грозном "Омния" получила 5,2 миллиона евро, которые прошли через офшорные компании Ronida Invest LLP и Drayscott Overseas LLP.
	четверг, 23 марта 2017 г. ::В России

	"Молдавская схема": Кремль использовал Европу как "прачечную", чтобы отмыть свыше $22 млрд. В Молдавии фигурантами дела стали 16 судей
	Подозреваемые обвиняются в соучастии в отмывании денег в особо крупных размерах. Схема, по которой из РФ выводили миллиарды, работала с 2010-го по 2013 год. В ней были задействованы компании и банки России, Молдавии, Великобритании, Германии, Австрии, Швеции, Финляндии и других европейских стран, а также молдавские суды.
	среда, 22 марта 2017 г. ::В мире

	В отмывании денег из России по "молдавской схеме" заподозрили 27 банков Германии и 28 финских компаний
	Как минимум 27 банков ФРГ проводили сомнительные платежи, самую крупную сумму - 27,4 млн долларов - получил Commerzbank, на счета Deutsche Bank поступило около 24 млн. В немецких фирмах и у немецких частных лиц таким путем осело 66,5 млн долларов. Через финские компании было выведено около 19 млн евро.
	вторник, 21 марта 2017 г. ::В мире

	The Guardian: банк Елизаветы II участвовал в отмывании миллиардов из России по "молдавской схеме"
	По информации британского издания, в период с 2010-го по 2014 год из России было выведено по меньшей мере 20 млрд долларов. При этом на долю британских банков, которые были задействованы в преступной схеме, пришлось 738 млн долларов "отмытых" денег.
	понедельник, 20 марта 2017 г. ::В мире

	Названы бенефициары вывода 700 миллиардов рублей из России по "молдавской схеме"
	Хотя главной пострадавшей страной в этой истории была и остается Россия, на уровне правоохранительных органов РФ расследование этой масштабной схемы ведется вяло. Более того: на прошлой неделе власти Молдовы обвинили российские спецслужбы в сознательном противодействии в расследовании дела.
	понедельник, 20 марта 2017 г. ::Экономика

	ЦБ РФ в 2016 году выявил 965 нелегальных кредиторов
	Эта цифра за год выросла в два раза - в 2015 году было выявлено 430 подозрительных кредиторов. Как говорят эксперты, с которыми пообщались "Известия", данные о количестве переданных дел в Генпрокуратуру - только то, что официально зарегистрировано.
	четверг, 02 марта 2017 г. ::Экономика

	"Коммерсант": в Дубае арестовано имущество экс-руководителя НПО "Космос"
	Арестованные активы будут проданы, а деньги направлены в ВТБ в качестве погашения задолженности Андрея Чернякова перед "Банком Москвы", которым ВТБ владеет с 2011 года. Стоимость активов предварительно оценивается в 2 млрд долларов.
	среда, 01 марта 2017 г. ::Экономика

	В Швейцарии обвинили двух бизнесменов из России в мошенничестве
	По версии швейцарских правоохранителей, специализирующаяся на торговле металлом швейцарская компания Nori SA, владельцем которой является некий Петр Теребов, взяла в местных банках ничем не обеспеченные кредиты почти на 25 млн долларов.
	пятница, 27 января 2017 г. ::Экономика

	МВД: топ-менеджеры банка, лишенного лицензии в 2016 году, украли 1 млрд рублей
	Бывший зампред правления банка, а также начальник отдела финансового анализа и бизнес-планирования уже задержаны и взяты под стражу, а бывший председатель совета директоров банка объявлен в международный розыск.
	пятница, 13 января 2017 г. ::Экономика

	Суд взыскал 6 млрд рублей с дочери бывшего вице-мэра столицы по делу обанкротившегося банка "Огни Москвы"
	Именно в 6 млрд рублей АСВ оценило убытки, причиненные действиями Марии Росляк банку "Огни Москвы", который был признан банкротом в 2014 году. Басманный суд Москвы в феврале 2016 года приговорил ее к 4 годам колонии. Исполнение наказания было отсрочено на 10 лет, до того момента, когда ее детям исполнится 14 лет.
	среда, 07 декабря 2016 г. ::В России