Досье // Экономика // Банки // Мошенничество

	Великобритания вслед за США решила расследовать отмывание российских денег в Deutsche Bank
	Крупнейший банк Германии подозревается в отмывании денег клиентов из России через так называемые зеркальные сделки, в ходе которых DB покупал ценные бумаги за рубли через свое московское отделение параллельно с покупкой тех же бумаг за доллары через лондонский офис.
	четверг, 16 июля 2015 г. ::Экономика

	"Ведомости" узнали об аресте экс-главы дочернего банка "Роснефти"
	Бывший президент ВБРР Дмитрий Титов был задержан правоохранительными органами в конце июня. Источники издания предполагают, что задержание может быть связано со старым уголовным делом о злоупотреблениях в ВБРР, которое инициировала "Роснефть".
	вторник, 14 июля 2015 г. ::Экономика

	Злоумышленники за год похитили у держателей карт российских банков 1,58 млрд рублей
	Для этого преступники использовали данные более 70 тыс. платежных карт, 70% из которых - расчетные. Несанкционированные операции по утерянным или украденным картам зафиксированы в 11% случаев, остальные случаи - результат выуживания персональных данных держателей.
	пятница, 26 июня 2015 г. ::Экономика

	В Москве задержаны "черные банкиры", которые вывели за рубеж более 17 млрд рублей
	По версии следствия, они использовали подконтрольные страховые компании. Комиссия от каждой незаконной транзакции составляла от 2,5 до 3,7%. Общий доход троих задержанных за три года превысил 570 млн рублей.
	четверг, 25 июня 2015 г. ::Экономика

	Суд признал виновным в мошенничестве бывшего предправления "Мособлбанка" Янина
	Измайловский суд Москвы признал виновным бывшего председателя правления "Мособлбанка" Виктора Янина по делу о мошенничестве почти на 600 млн рублей. Суд согласился с доводами обвинения. Прокуратура в ходе прений просила признать Янина виновным и приговорить его к восьми годам лишения свободы.
	понедельник, 22 июня 2015 г. ::Экономика

	Экс-зампред правления "Мособлбанка" Зедина арестована по делу о мошенничестве
	Тверской суд Москвы санкционировал арест бывшего зампреда правления "Мособлбанка" Юлии Зединой, обвиняемой по делу о мошенничестве с банковскими вкладами на 70 млрд рублей. По словам следователя, Зедина рассматривается как "активный соучастник одного из организаторов совершенного преступления", другого фигуранта дела - Анджея Мальчевского.
	четверг, 18 июня 2015 г. ::Экономика

	Бывших владельцев "Мособлбанка" подозревают в махинациях с ценой акций
	"Мособлбанк" подозревает, что его бывшие владельцы продавали людям акции банка в 500 раз дороже их реальной стоимости. Манипуляциями на Московской бирже котировки акций "Мособлбанка" искусственно поддерживались на уровне 60 рублей, сейчас они торгуются по 7-11 рублей.
	вторник, 16 июня 2015 г. ::Экономика

	Менеджеры трех банков подозреваются в незаконном обналичивании средств
	МВД объяснило обыски в "Альфа-банке" и "Промсвязьбанке": они проводились в рамках операции по ликвидации преступной группы, в которую входили восемь человек, в том числе три менеджера из трех банков. Личных данных, как и мест работы менеджеров, правоохранители не разглашают.
	среда, 10 июня 2015 г. ::Экономика

	"Новая газета": Крым рискует превратиться в "хаб" для обналички
	Некоторые российские банкиры, пришедшие в Крым, причастны к отмыванию денег, утверждают репортеры Organized Crime and Corruption Reporting Project. Среди владельцев крымских банков они обнаружили тех, кто был вовлечен в масштабные сомнительные банковские операции. После прихода крупных "обнальщиков" в Крым полуостров рискует превратиться в "хаб" для незаконной банковской деятельности.
	среда, 03 июня 2015 г. ::Экономика

	Пять ведущих мировых банков заплатят властям США за манипуляции с курсами валют
	Вину признали Citigroup, JPMorgan Chase, Barclays и Royal Bank of Scotland. Соглашение без признания вины, но с выплатой штрафа было достигнуто с Bank of America. Разбирательство длилось несколько лет.
	четверг, 21 мая 2015 г. ::Экономика

	Пять ведущих мировых банков заплатят более 6 млрд долларов властям США за манипуляции с курсами валют
	Citigroup, JPMorgan Chase, а также американские подразделения Barclays, Royal Bank of Scotland и UBS, по данным газеты The Wall Street Journal, на этой неделе признают себя виновными в нарушениях.
	вторник, 12 мая 2015 г. ::Экономика

	Возбуждено дело о хищении 70 млрд рублей из Мособлбанка
	Пока новое уголовное дело возбуждено в отношении группы неустановленных лиц. Но фигурантами дела об одной из крупнейших афер на финансовом рынке России могут стать бывшие владельцы банка - отец и сын Мальчевские.
	среда, 06 мая 2015 г. ::В России

	Ежегодный ущерб от кражи онлайн-данных о кредитных картах достигает 100 млрд долларов
	Доклад ООН о киберпреступности: ежегодно миллионы человек становятся жертвами хищения онлайн-данных о кредитных картах и других личных сведений. Списки данных об "украденных" банковских картах предлагаются в сети по средней цене 100 долларов, а такие запрещенные устройства, как сканеры кредитных карт, можно приобрести по 2,400 тысячи долларов.
	пятница, 17 апреля 2015 г. ::Экономика

	Полиция накрыла подпольный платежный сервис с годовым оборотом 4 млрд рублей
	Выяснилось, что коммунальные и иные платежи, собираемые ООО "Городская касса" в Воронеже, Липецке и Москве, перед тем как поступить на счета ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, пускались в теневой оборот. Задержано 13 человек, проведено около 50 обысков.
	четверг, 26 марта 2015 г. ::Экономика

	"Сбербанк" расследует атаку мошенников на держателей карт во Владивостоке
	В "Сбербанке" пока не нашли причин незаконных транзакций, но поспешили успокоить пострадавших, заявив, что похищенные мошенниками деньги вернут в ближайшее время. В полицию, по данным местных СМИ, обратилось уже более 200 жителей города.
	среда, 11 марта 2015 г. ::Экономика

	Спецслужбы США не подтверждают, что банки страны пострадали от хакеров Carbanak
	У ФБР и Секретной службы США нет данных о том, пострадали ли американские банки от действий хакерской группировки Carbanak. Ранее "Лаборатория Касперского" сообщила о краже киберпреступниками со счетов в банках около миллиарда долларов. 42% пойманных образцов вируса пришлись на российские финансовые организации.
	четверг, 19 февраля 2015 г. ::Экономика

	В Москве арестован экс-председатель правления "Смоленского банка", подозреваемый в нанесении ущерба на 400 млн рублей
	По версии следствия, бывшее руководство "Смоленского банка", используя свои управленческие функции, "в целях извлечения выгоды и преимуществ для себя и других лиц", в течение трех лет предоставляли кредиты одной из коммерческих организаций города, "имеющей неустойчивое финансовое состояние".
	среда, 18 февраля 2015 г. ::В России

	Экс-владелец обанкротившегося "Моего банка" расплатился с кредиторами
	Бывший владелец обанкротившегося "Моего банка" Глеб Фетисов сделал беспрецедентный шаг - выделил средства для полной расплаты со всеми кредиторами, сославшись на необходимость "поддержания деловой репутации". Повысились и шансы бизнесмена на смягчение приговора по делу о выводе активов из банка.
	четверг, 05 февраля 2015 г. ::Экономика

	В 116 млрд рублей оценил "СМП Банк" ущерб от хищений в "Мособлбанке"
	"СМП Банк" попросил МВД признать его потерпевшим из-за пропажи из "Мособлбанка" 116 млрд рублей. Банк сообщил, что действиями бывших руководителей и акционеров "Мособлбанка" ему был причинен ущерб. Ранее "СМП Банк" получил от АСВ на санацию трех банков 96,8 млрд рублей на 10 лет.
	среда, 21 января 2015 г. ::Экономика

	В деле о хищениях в банке "Пушкино" есть первые арестованные
	Тверской райсуд Москвы арестовал нескольких участников преступной группы во главе с ее предполагаемым организатором - кинопродюсером и руководителем ряда строительных фирм Владимиром Муровым. По делу также проходят бывшие менеджеры и владельцы банка. С отзыва лицензии у банка "Пушкино" Центробанк начал масштабную зачистку финансового рынка.
	среда, 14 января 2015 г. ::Экономика