Досье // Экономика // Банки // Мошенничество

	Центробанк разрешил банкам не проверять паспорта клиентов по базе ФМС
	В России каждый десятый клиент кредитных организаций сталкивался с отказом в обслуживании из-за того, что данных его паспорта нет на сайте ФМС. Банкиры считают, что отказы отпугивают потенциальных вкладчиков, так необходимых им в условиях кризиса.
	вторник, 13 января 2015 г. ::Экономика

	ЦБР соберет со всех банков данные об электронном мошенничестве
	На базе ЦБ планируется создать структуру, которая будет собирать информацию от банков о выявленных киберугрозах. Пока банкиры неохотно делятся друг с другом сведениями об электронных мошенничествах. Эксперты считают, что речь может идти о миллиардах рублей потерь клиентов российских банков.
	понедельник, 01 декабря 2014 г. ::Экономика

	Бывшего совладельца "Мособлбанка" Янина подозревают в организации схемы погашения кредитов
	Проверка в "Мособлбанке" обнаружила группу из 64 "вкладчиков", чьи вклады были открыты в день восстановления обязательств; эти люди – в основном работники банка - получили в общей сложности 440 млн рублей. Это "может свидетельствовать, что ранее обязательства банка перед этими лицами не существовали, полагает нынешний предправления "Мособлбанка" Максим Егунов.
	пятница, 10 октября 2014 г. ::Экономика

	АСВ не будет платить около 900 млн рублей компенсаций по вкладам "Диг-Банка"
	Агентство по страховым вкладам отказалось выплачивать страховку почти 2000 фиктивным вкладчикам северо-осетинского "Диг-Банка" на общую сумму около 900 млн рублей. На подозрения АСВ натолкнуло то, что руководство "Диг-Банка" само сообщило о вкладах и попросило учесть эти данные при выплате компенсаций.
	четверг, 09 октября 2014 г. ::Экономика

	Экс-главу "Мособлбанка" Янина обвиняют в хищении 360 млн рублей
	Следственный департамент МВД России заподозрил бывшего совладельца и председателя правления "Мособлбанка" Виктора Янина в незаконном выводе из банка залогов на сумму 360 млн рублей, проведенном накануне санации банка. Янин был арестован в конце июля 2014 года по делу о хищении средств вкладчиков.
	понедельник, 22 сентября 2014 г. ::Экономика

	Бывший глава "Мособлбанка" арестован по делу о хищении 400 млн рублей у вкладчиков
	Виктор Янин стал первым обвиняемым по делу о хищении средств вкладчиков "Мособлбанка", которое расследует следственный департамент МВД. Янин и его сообщники заключали договоры кредитования на своих же подчиненных, сообщая им, что наличные требуются на технические нужды, а банк сам погасит долговые обязательства.
	пятница, 25 июля 2014 г. ::В России

	Пугачев раскрыл информацию о своих активах по требованию британского суда
	По информации юристов, бывший сенатор и экс-владелец "Межпромбанка" данные наконец раскрыл. Судебный приказ о замораживании его активов по всему миру был издан судом 11 июля по иску российского Агентства по страхованию вкладов. "Но о каких активах, мы пока не знаем", - сказал представитель АСВ.
	четверг, 24 июля 2014 г. ::Экономика

	Суд в Лондоне дал беглому банкиру Пугачеву новый срок для раскрытия информации о его активах
	Ранее сообщалось, что он отказался выполнять решение британского суда, дававшее ему время до 18 июля. Новый срок - 23-е число. Представители самого Пугачева заявили, что ни он, ни его адвокаты не получали из официальных структур никаких документов, обязывающих его раскрыть активы.
	понедельник, 21 июля 2014 г. ::Экономика

	Британский суд арестовал активы беглого банкира Сергея Пугачева по всему миру
	Решение принято в обеспечение иска АСВ, которое в качестве конкурсного управляющего пытается получить с бизнесмена деньги на оплату банкротства принадлежавшего ему "Межпромбанка". Сам Пугачев попытался избежать вручения приказа, документы ему вручили около цветочного ларька в Лондоне.
	среда, 16 июля 2014 г. ::Экономика

	Банк России озабочен скупкой банковских карт криминалом
	Злоумышленники скупают у малосведущих и малообеспеченных граждан пустые банковские карты, выпущенные на их имя, для дальнейшего использования в расчетах преимущественно при наркоторговле. ЦБ предупреждает их об ответственности за соучастие.
	вторник, 15 июля 2014 г. ::Экономика

	"Мособлбанк" обыскали с ОМОНом
	МВД оцепило бизнес-центр "Семеновский", в котором находится головной офис "Мособлбанка", идут обыски. Банк уличен в выводе примерно 60 млрд рублей средств вкладчиков за баланс. Санатором назначен "пострадавший" от американских санкций "СМП Банк", получивший под это от ЦБ кредит в 96,8 млрд рублей.
	пятница, 11 июля 2014 г. ::Экономика

	В 2014 году подделка купюр номиналом 5 тысяч рублей стала значительно популярней среди российских фальшивомонетчиков
	Согласно аналитическим материалам, подготовленным Центробанком по итогам первого и второго кварталов 2014 года, с апреля по июнь было выявлено более 15 тысяч поддельных купюр, при том, что в за первые три месяца текущего года удалось найти 11 тысяч фальшивок достоинством в 5 тысяч. Остальные купюры, в частности, 500-рублевые, "выходят из моды".
	среда, 09 июля 2014 г. ::В России

	В капитале Первого республиканского банка нашли "дыру" размером в 16,2 млрд рублей
	Временная администрация обнаружила к моменту отзыва лицензии в Первом республиканском банке отрицательный капитал в 16,2 млрд рублей. Банк России направил данные о выявленных незаконных операциях в Генпрокуратуру и МВД.
	среда, 09 июля 2014 г. ::Экономика

	ЦБ решил выявлять неучтенные вклады граждан, исходя из опыта "Мособлбанка"
	"Мособлбанк" оказался "пылесосом", с баланса которого пропадали миллиарды рублей вкладчиков. При этом проценты выплачивались вовремя, доходность почти всегда превышала 10%, отделения были на каждом углу. Теперь Банк России обещает внедрить "методы экспресс-оценки банков на наличие скрытых вкладов".
	среда, 09 июля 2014 г. ::Экономика

	В новгородском "Новобанке" обыски: сотрудников подозревают в обналичивании 200 млн рублей
	Офис и квартиры сотрудников "Новобанка" обыскали сотрудники прокуратуры. "Новобанк" - региональный банк из Великого Новгорода, подконтрольный Боровичскому комбинату огнеупоров. Фирмы-однодневки организовали через банк незаконное обналичивание 200 млн рублей, считают правоохранители.
	среда, 09 июля 2014 г. ::Экономика

	Санируемый "Мособлбанк" оказался "пылесосом", с баланса которого пропадали миллиарды рублей вкладчиков
	При этом, как пишет еженедельник "Коммерсант Деньги", для профессионального вкладчика банк был находкой: проценты выплачивались вовремя, доходность почти всегда превышала 10%, отделения были на каждом углу. А еще - оплата ЖКХ без комиссии и вклады для пенсионеров, студентов, охотников и рыболовов.
	понедельник, 16 июня 2014 г. ::Экономика

	Банк "Огни Москвы" потерял не только деньги вкладчиков, но и данные о них
	Часть вкладчиков "Огней Москвы" не могут получить страховые выплаты от АСВ, данные о них исчезли из банка. В банке проводились операции, которые не отражались на балансе, многие вклады были закрыты принудительно, без согласия клиентов, утверждают пострадавшие вкладчики.
	среда, 04 июня 2014 г. ::Экономика

	В отношении бывшего банкира Урина, уже получившего 7,5 лет, возбуждено четвертое дело
	Проблемы у Матвея Урина начались осенью 2010 года. Тогда по приказу банкира его охранники блокировали на Рублевском шоссе автомобиль бывшего сотрудника "Газпромбанка" и "Стройтрансгаза" гражданина Нидерландов Йоррита Фаассена, после чего, вытащив иностранца из машины, избили его.
	среда, 28 мая 2014 г. ::Экономика

	Возбуждено дело о хищении 94 млн рублей из "Славянского банка"
	Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту легализации денег, похищенных в 2010 году у "Славянского банка", входившего в группу экс-банкира Матвея Урина. Фигурант дела "совершил финансовые операции по легализации 94 млн рублей", сообщают полицейские.
	вторник, 27 мая 2014 г. ::Экономика

	Молдавия запросила у Великобритании выдачу банкира Германа Горбунцова
	Генпрокуратура Молдавии запросила у Великобритании выдачу скандально известного российского банкира Германа Горбунцова, обвиняемого в подготовке убийства и мошенничестве. Сам он считает, что за его уголовным преследованием в Молдавии стоят рейдеры, намеренные прибрать к рукам его активы.
	понедельник, 07 апреля 2014 г. ::Экономика