Комитет РФ по финансовому мониторингу (КФМ) готовит новый список банков, не предоставляющих информацию о подозрительных сделках, заявил глава комитета Виктор Зубков в среду.
"В ЦБ РФ уже был предоставлен список банков, которые ни разу не предоставили в КФМ информацию. Сейчас мы готовим новый такой список", - сообщил глава "финансовой разведки".
По его словам, ЦБ РФ проводит работу по этим банкам для выяснения причин, в связи с которыми эти кредитные организации не предоставляют в КФМ необходимую информацию, сообщает "Интерфакс".
Кроме того, Зубков отметил, что ежедневно в КФМ поступает 3-3,5 тысячи сообщений из различных уголков России о сделках, подпадающих под понятие подозрительных в соответствии с действующим законом о противодействии отмыванию.
По данным Зубкова, более 100 материалов были переданы в правоохранительные органы, по 10 из них заведены уголовные дела. Некоторые из них уже переданы в суды.
Он отметил, что международные организации, в частности FATF, высоко оценивают проделанную в России за последний год работу в этой сфере.
