Австрийские правоохранители не стали возбуждать дело по мотивам расследования журналистов Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) об офшорной сети инвесткомпании "Тройка Диалог" Рубена Варданяна. Об этом говорится в ответе управления прокуратуры по расследованию экономических преступлений и коррупции на запрос РБК.
Журналисты OCCRP выпустили расследование о деятельности "Тройки Диалог" в марте этого года. Контрагентами "Тройки" за пределами России они назвали Deutsche Bank, Raiffeisen Bank и Citigroup. Вскоре после публикации основатель фонда Hermitage Capital Билл Браудер направил жалобу в австрийскую прокуратуру с требованием проверить местные кредитные организации, которые, как он указывал, игнорировали подозрительные платежи от компаний-пустышек и позволили "преступникам из России" выводить средства из страны.
"Могу подтвердить, что наш офис получил отчет по этому вопросу, и он был изучен. Поскольку достаточных оснований для подозрений не возникло, никаких официальных расследований не проводилось", - сообщил представитель австрийской прокуратуры.
Внутреннее расследование после публикации OCCRP и жалобы Hermitage проводили и в Raiffeisen. "Мы провели собственное внутреннее расследование по этим обвинениям и еще раз убедились в прочности наших антиотмывочных систем", - заявила представитель банка. Представитель Hermitage Capital заявил, что 16 других стран начали расследования о точно таком же отмывании денег, но Австрия отказалась это делать по неизвестным причинам.
По данным OCCRP, "Тройка Диалог" участвовала в схеме, с помощью которой были "отмыты" около девяти миллиардов долларов. Благодаря этой схеме, которую журналисты назвали "Тройка-Прачечная", лица, связанные с организованной преступностью, уходили от налогов и скрывали свое зарубежное имущество. Среди прочих расследователи упомянули и виолончелиста Сергея Ролдугина, которого называют "кошельком Путина".
Эксперты OCCRP утверждают, что "Тройка Диалог" в середине 2000-х годов создала сеть из более 75 офшорных компаний. Осуществлявшиеся ими транзакции были преимущественно фальшивыми: деньги перечисляли за поставку несуществующих товаров и услуг. На эти средства покупали недвижимость в Великобритании, Испании, Черногории, а также роскошные яхты и произведения искусства. Кроме того, этими деньгами оплачивали обучение детей коррупционеров в образовательных учреждениях стран Запада, а также жертвовали на церковь.
Также сообщалось, что одна из офшорных компаний "Тройки Диалог" переводила деньги в благотворительный фонд принца Уэльского Чарльза. Бывший главный акционер одного из некогда крупнейших российских частных инвестиционных банков "Тройка Диалог" Рубен Варданян назвал вымыслом расследование об офшорах и отмывании миллиардов долларов, заявив, что эксперты OCCRP "смешали круглое и зеленое".
