Досье // Экономика // Компании // Офшор

	Минфин США: Дерипаска провел $3 млрд через маленький латвийский Expobank
	Как следует из опубликованных файлов FinCEN, происхождение этих денег было неясным, в транзакциях часто участвовали фиктивные компании. "Экономический советник президента РФ" с помощью этих денег мог оплачивать лоббистов в Вашингтоне, частные самолеты, офисы и дома, а также недвижимость в Черногории.
	понедельник, 21 сентября 2020 г. ::Экономика

	В список подозрительных транзакций американских банков попали счета высокопоставленных российских чиновников, близких к Путину
	"Важные истории" получили доступ к документам FinCEN - подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями. В числе фигурантов, операции которых сочтены подозрительными, значатся виолончелист Сергей Ролдугин, советник президента РФ Валентин Юмашев, брат главы Московской области Максим Воробьев и бывший глава Военторга Леонид Тейф.
	понедельник, 21 сентября 2020 г. ::В мире

	"Новая газета": в Панаме ведется расследование в отношении одной из офшорных компаний Ролдугина
	Как следует из новой порции документов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca, еще в декабре 2016 года прокуратура Панамы направила в офис фирмы запрос с просьбой предоставить сведения о компании IMO в рамках расследования экономического преступления. Эта компания играла ключевую роль в "офшорной империи" Ролдугина.
	среда, 20 июня 2018 г. ::В России

	Британские Виргинские острова исключены из черного списка офшоров российского ФНС
	Местные власти согласились отправлять в Москву "информацию о реальных владельцах зарегистрированных в этой юрисдикции компаний". В черный список ФНС включено около 40 стран. Исключение страны из него может освободить зарегистрированные там компании от усиленного налогового контроля.
	вторник, 03 октября 2017 г. ::Экономика

	Генпрокуратура засекретила итоги проверки "Панамских документов"
	В начале апреля 2016 года в Генпрокуратуре заявили, что проверят сведения из "Панамского досье". В конце того же месяца глава ведомства Юрий Чайка говорил, что в рамках проверки был направлен запрос коллегам в Панаме. Больше Генпрокуратура никаких сведений о проверке не предоставляла.
	вторник, 06 июня 2017 г. ::В России

	Виолончелист и друг президента Сергей Ролдугин зарегистрировал фонд "Возрождение традиций"
	В качестве учредителя в записи ЕГРЮЛ значится сам Ролдугин. В описании отмечается, что новый фонд займется "предоставлением прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки". Организация была зарегистрирована 22 мая в Санкт-Петербурге.
	четверг, 25 мая 2017 г. ::В России

	Медведев прислушался к жалобам бизнес-омбудсмена на закон о деофшоризации
	Борис Титов направил премьеру письмо, в котором предложил изменить определение "контролируемой иностранной компании", чтобы остановить утечку бизнеса за границу. В своей резолюции Медведев поручил первому вице-премьеру Шувалову "проработать идею и представить предложения".
	среда, 22 february 2017 г. ::Экономика

	Панама приостановила расследование дела об утечке документов из компании Mossack Fonseca
	Причиной стала жалоба в Конституционный суд страны на действия следователей, которые якобы нарушают положения панамской конституции. Кто заявитель, не сообщается. Расследование дела не будет вестись до тех пор, пока Конституционный суд не рассмотрит жалобу.
	среда, 25 января 2017 г. ::В мире

	"Новая газета" подала в суд на члена ОП, обвинившего издание в уклонении от налогов
	Представитель "Новой" пояснил, что издание требует опровергнуть заявление члена Общественной палаты Артема Кирьянова, опубликованное ТАСС, о том, что газета якобы проводит расследования на средства, полученные от зарубежного центра, и не выплачивает с этих денег налоги, используя для этого фирмы-однодневки.
	вторник, 04 октября 2016 г. ::В России

	Сергей Ролдугин показал свою виолончель за 12 млн долларов (ВИДЕО)
	"Я пока сам играю на этом инструменте. Я еще надеюсь пожить, и у меня должен быть инструмент. А когда перестану играть, то он перейдет в госсобственность", - пообещал музыкант. Он отказался называть людей, давших деньги на покупку виолончели, и сыграл журналистам Чайковского.
	четверг, 29 сентября 2016 г. ::Культура

	В Генпрокуратуре опровергли проверку сотрудников МВД из-за "панамского досье"
	"В данном ответе на журналистский запрос сказано лишь, что согласно закону "О прокуратуре" прокурор не обязан давать разъяснения по существу находящихся в его производстве материалов проверки. Информационная журналистика заканчивается ровно в тот момент, когда репортеры начинают додумывать факты", - сказал представитель ведомства.
	понедельник, 06 июня 2016 г. ::В России

	Генпрокуратура проверяет сообщения об офшорном бизнесе руководителей МВД и членов их семей
	В то же время в надзорном ведомстве отметили, что не обязаны давать пояснения "по существу находящихся в производстве дел и материалов" до завершения проверки. В свою очередь, официальный представитель МВД заявил РБК, что в министерстве не располагают информацией о проводимых мероприятиях.
	понедельник, 06 июня 2016 г. ::В России

	"Панамское досье": филиал банка Nordea в России работал с офшорами через Mossack Fonseca
	Власти целого ряда стран положительно отозвались о разоблачительных материалах, основанных на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, и выразили готовность расследовать случаи отмывания денег. Швеция обратилась к Люксембургу за информацией о деятельности Nordea еще в апреле.
	понедельник, 06 июня 2016 г. ::Экономика

	Регуляторы Гонконга и Сингапура просят банки раскрыть свои связи с теми, кто упомянут в "Панамском архиве"
	Управление денежного обращения Гонконга (HKMA) и Валютное управление Сингапура (MAS) направили письма в банки в апреле 2016 года. В какие именно организации был направлен запрос, не сообщается. В письме HKMA указаны от 16 до 18 имен, о сделках с которыми регулятор просит рассказать.
	среда, 01 июня 2016 г. ::В мире

	Transparency International заподозрила депутата от КПРФ во владении офшором на Виргинских островах
	Полный тезка депутата указан в документах. Сам политик опроверг утверждения Transparency International. Еще как минимум пять человек из списка совпадают с именами российских чиновников. В мае 2013 года вступил в силу закон, который запретил иметь активы и счета в зарубежных банках.
	понедельник, 23 мая 2016 г. ::В России

	В "Панамском архиве" нашли офшорные фирмы бывшего полпреда президента Клебанова
	В документах панамской фирмы Mossack Fonseca значатся три офшора, оформленных на Илью Клебанова. Две фирмы прошлой осенью были закрыты, однако Landmax Holdings Ltd продолжает работу. Среди владельцев офшоров значились члены семьи бывшего полпреда и его деловые партнеры, возможно, связанные с окружением "друзей Путина".
	среда, 18 мая 2016 г. ::В России

	Расследование New Times раскрыло тысячи переданных офшорам подмосковных участков, часть из которых числилась за ФСБ
	Журналисты обнаружили новое подтверждение связи между массовым уходом российских активов в офшоры и приходом к власти целой команды выходцев из органов госбезопасности во главе с президентом Путиным. Оказалось, что почти пятая часть земли вокруг Москвы принадлежит офшорным компаниям. При этом некоторые объекты раньше числились за ФСБ/КГБ.
	понедельник, 16 мая 2016 г. ::В России

	СМИ: премьер-министр Австралии был связан с офшорной фирмой, занимавшейся добычей золота в Сибири
	По данным журналистов, имя главы австралийского правительства значится в реестре директоров и секретарей компании Star Technology Services Ltd. Делами организации занималась скандально известная панамская фирма Mossack Fonseca. Представитель премьера заявил, что Малколм Тернбулл об этом не знал.
	четверг, 12 мая 2016 г. ::В мире

	В Норвегии полиция открыла горячую линию для попавших в "панамское досье"
	В этой стране за налоговые преступления обычно выплачивают штрафы, но в случае особо крупного нарушения виновник может получить тюремный срок до шести лет. Теперь правоохранители пообещали на треть уменьшить штраф или тюремный срок при обращении по горячей линии.
	вторник, 10 мая 2016 г. ::В мире

	В "панамском архиве" опубликованы новые данные об офшорах шахматиста Карпова и вице-президента ФИДЕ
	Как пишет The Telegraph, в архиве имеются сведения об офшорных компаниях, связанных с экс-чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым, а также руководителем Российской шахматной федерации (РШФ) и вице-президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Андреем Филатовым. Издание называет обоих "союзниками" президента Владимира Путина.
	вторник, 10 мая 2016 г. ::В России