Досье // Москва // Криминал // Мошенничество

	Прокурор запросила 11 лет для обвиняемого во взятках офицера ФСБ Черкалина
	Черкалин полностью согласился с обвинением и требованиями потерпевших, заключил досудебное соглашение со следствием и дал показания на ряд своих сослуживцев, что позволило возбудить еще три уголовных дела. Потерпевший Игорь Ткач попросил суд отнестись к Черкалину "с максимальным снисхождением", о том же заявил и адвокат обвиняемого.
	пятница, 16 апреля 2021 г. ::В России

	В Москве мошенники пытались обмануть 92-летнего родственника Иосифа Сталина. Одну из них уже задержали
	Ветеран войны Леонид Аллилуев, старший сын сестры второй жены Сталина Надежды Аллилуевой, обратился в полицию и сообщил, что неизвестные звонят ему на телефон и представляясь правоохранителями предлагают передать все имеющиеся у него на счетах средства в размере 3,4 млн рублей им якобы для проведения экспертизы.
	пятница, 02 апреля 2021 г. ::В России

	У подозреваемой в мошенничестве топ-менеджера "Ростеха" Лалетиной обнаружили незадекларированную квартиру в Дубае
	По информации СМИ, как минимум с 2014 года Лалетина владеет квартирой площадью 110 квадратных метров на элитном искусственном острове Пальма Джумейра. Сейчас такие апартаменты стоят более 30 млн рублей. При этом в декларациях Лалетиной за 2014-2018 годы этой недвижимости нет.
	пятница, 25 декабря 2020 г. ::В России

	"Коммерсант": топ-менеджеры структуры "Ростеха" фиктивно устроили на работу своих мужей
	По данным следствия, экс-директор департамента "Ростеха" Алла Лалетина вступила в сговор с коллегами, в ходе которого в московский офис новосибирского предприятия были фиктивно трудоустроены 14 человек. Их зарплата обналичивалась и использовалась участниками группы на личные нужды. "Мертвые души" обошлись бюджету в десятки миллионов рублей.
	понедельник, 21 декабря 2020 г. ::В России

	Бывший замглавы Росгвардии Сергей Милейко арестован по обвинению в мошенничестве с закупками обмундирования
	На прошлой неделе генерал-лейтенанту Сергея Милейко предъявили обвинение в организации мошенничестве в особо крупном размере. С него было взято обязательство о явке. Дело касается контрактов на обмундирование для Росгвардии, которые были заключены в 2017-2019 годах с уфимской компанией "Спецшвейснаб".
	пятница, 18 декабря 2020 г. ::В России

	Российский юрист получил 4 года колонии за хищение 819 тыс. евро, хранившихся на счету Минфина Нидерландов
	Эти деньги еще в 1991 году правительство СССР внесло на счет в качестве членского взноса при вступлении в консорциум "Интелсат". А в 2012-2013 годах юрист Яков Мельников предоставил в Минфин Нидерландов поддельные документы с ложными сведениями о том, будто бы российское государство передало ему право истребовать взнос.
	пятница, 18 декабря 2020 г. ::В России

	Бывший топ-менеджер "Ростеха" Алла Лалетина задержана за мошенничество
	Муж Лалетиной Николай Семенов ранее был советником главы "Ростеха" Сергея Чемезова. В 2018 году Семенов стал фигурантом уголовного дела о растрате 10 миллионов рублей. По некоторым данным, обвинение связано с закупкой вакцин для госструктур.
	среда, 09 декабря 2020 г. ::В России

	СК начал расследование о крупном мошенничестве при закупках Росгвардией плохого и необоснованно дорогого обмундирования
	Военные следователи СКР начали расследование закупок обмундирования для Росгвардии по завышенным ценам. Сообщается, что обмундирование было весьма низкого качества и изготовлялось силами заключенных. Предполагаемый ущерб, нанесенный ведомству от сделок с единственным поставщиком, может превысить 680 млн руб.
	среда, 09 декабря 2020 г. ::В России

	Басманный суд объявил в международный розыск совладелицу "Вим-Авиа" и санкционировал заочный арест
	Светлане Мурсекаевой заочно предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Ранее ее и ее мужа Рашида Мурсекаева объявили в международный розыск.
	пятница, 27 ноября 2020 г. ::В России

	Актрису Наталью Дрожжину и ее мужа задержали по обвинению в мошенничестве с наследством Алексея Баталова
	Следователи признали потерпевшими вдову и дочь покойного актера, которые лишились мастерской, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы, доли в четырехкомнатной квартире, а также потеряли крупную сумму денег. Вдова полагает, что актриса Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин обманным путем получили доверенности на недвижимость.
	понедельник, 26 октября 2020 г. ::В России

	Депутата Мосгордумы Олега Шереметьева из списка "Умного голосования" приговорили к четырем годам условно по делу о мошенничестве
	Осужденный депутат от КПРФ Олег Шереметьев ранее добивался отставки спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова, у которого обнаружили подозрительный доход в 2 млрд рублей. Шереметьев также был одним из авторов иска, который оспаривал законность указа Владимира Путина о проведении 1 июля голосования по поправкам в Конституцию.
	четверг, 22 октября 2020 г. ::В России

	В Москве задержан бывший главный тыловик Росгвардии генерал Милейко, подозреваемый в махинациях
	Жене генерал-лейтенанта Сергея Милейко еще восемь лет назад перешло в собственность помещение площадью 232 квадратных метра, в котором затем была открыта парикмахерская. Помещение было куплено за 980 тысяч рублей, в 20 раз ниже рыночной стоимости.
	четверг, 22 октября 2020 г. ::В России

	В Москве арестовали бывшего замглавы авиакомплекса имени Ильюшина по делу о мошенничестве при разработке военного самолета
	Контракт стоимостью 140 млрд рублей на поставку 39 модернизированных военных транспортников был подписан в 2012 году. Однако с тех пор Минобороны получило только четыре борта. Срыв контракта объясняют, в частности, заниженной стоимостью работ.
	понедельник, 24 августа 2020 г. ::В России

	Депутат Мосгордумы из списка "Умного голосования" стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве
	По данным СК, с ноября 2019 года по февраль 2020-го Олег Шереметьев ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника на суммы от 350 до 600 тысяч рублей и присваивал эти деньги. Шереметьев избирался от КПРФ и был поддержан участниками проекта "Умное голосование".
	четверг, 20 августа 2020 г. ::В России

	Столичный суд заочно арестовал совладельца брендов "Довгань" и "Смак" по делу о крупном мошенничестве
	Германа Лиллевяли считают организатором финансовой пирамиды, участникам которой он предлагал валютную прибыль в 12%. Согласно данным расследования, глава холдинга GL Financial Group привлек $150-200 млн средств физических лиц, которые затем не вернул: дело о мошенничестве в особо крупном размере расследуется с октября 2018 года.
	пятница, 05 июня 2020 г. ::В России

	СКР обнаружил более 2 тысяч случаев фальшивых прививок детей в Москве
	В ходе прокурорской проверки были обнаружены 2120 медкарт с подложными записями о согласии родителей на проведение вакцинации. Однако фактически эти прививки детям не делали.
	понедельник, 03 february 2020 г. ::В России

	Польша выдала России бывшего главу НПО "Космос", обвиняемого в мошенничестве
	Андрей Черняков заочно обвиняется в хищении многомиллиардного кредита "Банка Москвы" на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля и других преступлениях. По данным СМИ, Черняков, проведя почти два года в польской тюрьме, сам попросил отправить его на родину.
	пятница, 22 ноября 2019 г. ::В России

	Обвиняемый в мошенничестве полковник ФСБ Черкалин назвал владельца части денег, найденных у него в квартире
	Кирилл Черкалин утверждает, что большая часть найденных у него при обысках наличных денег принадлежала первому заместителю руководителя Агентства по страхованию вкладов Валерию Мирошникову. Другие фигуранты дела полагают, что бизнесмен Сергей Гляделкин "назначен" потерпевшим без оснований.
	пятница, 22 ноября 2019 г. ::В России

	Обвиняемый в мошенничестве полковник ФСБ Черкалин согласился отдать государству 6 млрд рублей, Porsche Cayenne, наручные часы и запонки
	Черкалин был задержан 25 апреля cотрудниками Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ и тем же вечером арестован. Следствие считает, что в 2011 году Черкалин и двое других бывших сотрудников ФСБ похитили 490 млн рублей у бизнесмена Гляделкина, заставив его передать им акции компании "Юрпромконсалтинг" под угрозой уголовного преследования.
	пятница, 01 ноября 2019 г. ::В России

	В Москве задержана женщина, подозреваемая в выводе за границу более миллиарда рублей
	Злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов. По предварительным данным, общая сумма денег, выведенных за пределы России с 2015 по 2018 годы, превысила миллиард рублей.
	пятница, 11 октября 2019 г. ::В России