Досье // Криминал // Экономика // Фирмы

	ФБР назвало арест Могилевича важным успехом, однако его розыск пока не прекращает
	Бизнесмен и после ареста будет официально числиться в розыске, поскольку перспектива привлечения его к суду по американским обвинениям остается неясной. Об этом рассказал представитель ФБР, руководящий расследованием по делу Семена Могилевича в США. Он напомнил, что ФБР раньше пыталось добиться экстрадиции Могилевича из России, но безуспешно.
	суббота, 26 января 2008 г. ::В мире

	СМИ: в Москве задержана экс-супруга Могилевича, ведшая дела владельца сети "Арбат Престиж"
	Агентства сообщают об этом со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах столицы. Ольга Шнайдер занимается юридической практической и в последнее время вела дела владельца сети магазинов "Арбат Престиж", которым считается Владимир Некрасов.
	пятница, 25 января 2008 г. ::В России

	От "Арбат Престижа" запахло транзитным газом Могилевича. Задержанного "авторитета" могут "прижать" не за парфюм
	Бизнесмены, сотрудничавшие с "Арбат Престижем", предположили, что сеть и ее гендиректор пострадали из-за участия в капитале компании бизнесменов, подозреваемых в причастности к преступному сообществу. По другой версии, парфюмерия не при чем, главное - газ.
	пятница, 25 января 2008 г. ::В России

	В Москве по делу "Арбат Престиж" задержан неуловимый Семен Могилевич
	Останкинский суд, который дал санкцию на арест главы "Арбат Престиж" Некрасова, также санкционировал и арест Могилевича. Могилевич известен в криминальных кругах России и зарубежья как "Дон Сименон" и "Человек с семью лицами".
	четверг, 24 января 2008 г. ::В России

	Арестован владелец "Арбат Престижа" Некрасов. У него прошли обыски
	Владимира Некрасова подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Его задержали в среду вечером. По данным следствия, за два года он недоплатил в бюджет НДС на сумму почти 50 млн рублей.
	четверг, 24 января 2008 г. ::В России

	Генпрокуратура объявляет войну фирмам-однодневкам
	Генеральная прокуратура поручила милиции и налоговикам организовать проверки с целью выявления структур, занимающихся регистрацией и продажей фиктивных фирм. Налоговикам отдельно поручено представить в органы сведения о фирмах, которые могут оказаться однодневками.
	пятница, 16 февраля 2007 г. ::Экономика

	"Русские" мошенники в Тель-Авиве печатали элитные пластиковые карты и зарплатные ведомости
	Лаборатория была обставлена настолько профессиональным оборудованием, что изготовленные в ней документы были практически неотличимы от подлинных. Уровень - как в передовых разведслужбах. Судья даже засомневался, являются ли подлинными документы подозреваемых, предъявленные в суде.
	пятница, 27 октября 2006 г. ::Экономика

	"Новые известия": Решающим аргументом в конкурентной борьбе все чаще становится поджог
	В России с каждым годом увеличивается количество пожаров на коммерческих предприятиях. Горит все, начиная с крупных заводов и торговых складов и заканчивая продовольственными палатками.
	вторник, 16 мая 2006 г. ::Экономика

	Руководителей "Роскомветеранбанка" подозревают в отмывании 235 млн рублей
	Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело за осуществление незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств путем аферы с векселями.
	вторник, 11 октября 2005 г. ::Экономика

	В Москве около 80% коммерческих фирм зарегистрированы на подставных лиц
	Как правило, так называемые фирмы-однодневки регистрируются по поддельным или похищенным паспортам. Зачастую гражданин, потерявший документы, до визита милиционеров даже не подозревают, что является руководителем фирмы.
	среда, 06 апреля 2005 г. ::Криминал