Досье // Экономика // Банки // Антикоррупционные меры

	Российская финразведка не согласилась с трактовкой утечки о подозрительных транзакциях олигархов
	В Росфинмониторинге заявили, что объем сведений, касающийся РФ, представляется незначительным, а изложенные в СМИ факты неоднократно подвергались проверкам как со стороны российской финансовой разведки, так и со стороны других участников национальной антиотмывочной системы.
	четверг, 24 сентября 2020 г. ::Экономика

	Утечка о транзакциях друзей Путина показала, что финразведка США получает данные о платежах внутри России
	Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США получает информацию даже о переводах между российскими банками, если они совершаются в долларах и помечаются американским банком-посредником как подозрительные. Это следует из отчетов о подозрительных транзакциях, которые банки обязаны направлять регулятору.
	вторник, 22 сентября 2020 г. ::Экономика

	Европейский банк Nordea прекратил обслуживание счета компании, принадлежащей семье Ротенбергов
	Речь идет о счете компании Longvic Capital в Финляндии. Компания принадлежит сыну Бориса Ротенберга Роману и управляет отелем в Финляндии. Во вторник в Италии были арестованы виллы и отель Аркадия Ротенберга.
	суббота, 27 сентября 2014 г. ::Экономика

	Банкиры решили обойти ограничения ЕС на размер годовых бонусов
	По данным СМИ, как минимум 10 работающих в Лондоне международных банков повышают ежемесячное содержание топ-менеджеров, а также компенсации транспортных расходов, затрат на питание и связь - иногда в несколько раз. Хитрость в том, что увеличение компенсаций не ведет к росту социальных отчислений.
	четверг, 31 октября 2013 г. ::Экономика

	В Японии Deutsche Bank заподозрили в нарушении антикоррупционного законодательства
	В отчетности одного из подразделений банка обнаружились немалые расходы его сотрудников на развлечения клиентов, в том числе топ-менеджеров пенсионных фондов. Но в Японии они относятся к госслужащим и на них распространяется "закон о подкупе".
	среда, 11 сентября 2013 г. ::Экономика