NEWSru.com - самые быстрые новости
NEWSru.com // ДОСЬЕ // воскресенье, 11 апреля 2021 г.
 
 

Досье // Экономика // Банки // Антикоррупционные меры

Российская финразведка не согласилась с трактовкой утечки о подозрительных транзакциях олигархов
В Росфинмониторинге заявили, что объем сведений, касающийся РФ, представляется незначительным, а изложенные в СМИ факты неоднократно подвергались проверкам как со стороны российской финансовой разведки, так и со стороны других участников национальной антиотмывочной системы.
четверг, 24 сентября 2020 г. ::Экономика
Утечка о транзакциях друзей Путина показала, что финразведка США получает данные о платежах внутри России
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США получает информацию даже о переводах между российскими банками, если они совершаются в долларах и помечаются американским банком-посредником как подозрительные. Это следует из отчетов о подозрительных транзакциях, которые банки обязаны направлять регулятору.
вторник, 22 сентября 2020 г. ::Экономика
Европейский банк Nordea прекратил обслуживание счета компании, принадлежащей семье Ротенбергов
Речь идет о счете компании Longvic Capital в Финляндии. Компания принадлежит сыну Бориса Ротенберга Роману и управляет отелем в Финляндии. Во вторник в Италии были арестованы виллы и отель Аркадия Ротенберга.
суббота, 27 сентября 2014 г. ::Экономика
Банкиры решили обойти ограничения ЕС на размер годовых бонусов
По данным СМИ, как минимум 10 работающих в Лондоне международных банков повышают ежемесячное содержание топ-менеджеров, а также компенсации транспортных расходов, затрат на питание и связь - иногда в несколько раз. Хитрость в том, что увеличение компенсаций не ведет к росту социальных отчислений.
четверг, 31 октября 2013 г. ::Экономика
В Японии Deutsche Bank заподозрили в нарушении антикоррупционного законодательства
В отчетности одного из подразделений банка обнаружились немалые расходы его сотрудников на развлечения клиентов, в том числе топ-менеджеров пенсионных фондов. Но в Японии они относятся к госслужащим и на них распространяется "закон о подкупе".
среда, 11 сентября 2013 г. ::Экономика