Досье // Экономика // Банки // Отмывание денег

	ЦБ начинает антитеррористические проверки в банках страны
	Банк России и Росфинмониторинг разработали индикаторы, позволяющие выявить операции, связанные с финансированием терроризма. Тестирование начнется в отдельных банках с 1 июня. Пока что регулятор не раскрывает, на какие конкретно индикаторы и на каких банках будет тестироваться новая система.
	среда, 18 мая 2016 г. ::Экономика

	Запред ЦБ: еще остались банки, проводящие сомнительные операции и не реагирующие на сигналы
	Объем сомнительных операций российских банков в 2015 году снизился в 5 раз, отметил Дмитрий Скобелкин. Теперь в сфере сомнительных операций "остро стоит проблема обналички" с использованием платежных карт, электронных кошельков и по договорам на покупку услуг, например - на чтение лекций за миллионы долларов.
	вторник, 26 апреля 2016 г. ::Экономика

	"Коммерсант": ЦБ РФ готов смягчить требования к контролю банков за клиентами
	Газета ознакомилась с проектами поправок к двум законам, которые в целом упрощают работу банкиров с Росфинмониторингом. В Росфинмониторинге, правда, говорят, что в ближайшее время вносить в правительство подобный документ не планируют.
	вторник, 29 марта 2016 г. ::Экономика

	"Коммерсант": Росфинмониторинг и ЦБ отрабатывают механизм борьбы с финансированием терроризма
	В экспериментальную группу при ЦБ вошли крупнейшие банки страны. На первом этапе подозрительным клиентам грозит повышенное внимание со стороны компетентных органов, в дальнейшем планируется блокировать их средства.
	четверг, 24 марта 2016 г. ::Экономика

	В Санкт-Петербурге полиция провела обыски в офисах "Райффайзенбанка"
	Обыски связаны исключительно с деятельностью отдельных компаний-клиентов, подозреваемых в совершении незаконных операций, утверждают в "Райффайзенбанке".
	четверг, 18 февраля 2016 г. ::Экономика

	Российский ЦБ констатировал многократный рост комиссии за незаконное обналичивание
	По словам зампреда ЦБ, обналичивание ушло во внебанковский сектор и теперь ведется в том числе через крупнейшие торговые точки или по схемам с использованием большого количества платежных карт. Плата за обналичку выросла до 15%, а раньше была 2-3%.
	пятница, 12 февраля 2016 г. ::Экономика

	В Москве задержали группу подпольных банкиров, которые вывели из РФ более 3 млрд рублей
	По данным МВД, входившие в группу топ-менеджеры нескольких организаций - профессиональных участников фондового рынка - создали теневую финансовую схему по обналичиванию и выводу капиталов за рубеж под видом осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг.
	понедельник, 21 декабря 2015 г. ::Экономика

	РБК: найдена связь между банком из Подольска, Deutsche Bank и "молдавской схемой" вывода капиталов
	Источники агентства говорят, что за "зеркальными сделками" в московском офисе Deutsche Bank стояли те же люди, что и за некоторыми операциями "Промсбербанка", лишенного лицензии в апреле этого года и подозреваемого в выводе средств из России.
	вторник, 15 декабря 2015 г. ::Экономика

	Центробанк потребовал отслеживать операции продавцов машин и стройматериалов
	В обналичивании заподозрили целый сегмент реального бизнеса. ЦБ рекомендует банкам вычислять клиентов из числа предприятий торговли, которые не вносят выручку на счета или вносят "символически" и при этом более одного раза в неделю получают безналичные средства.
	четверг, 10 декабря 2015 г. ::Экономика

	Российский Forbes: крупнейшие швейцарские банки начали создавать проблемы клиентам из России
	Российские клиенты с активами менее 5 млн долларов столкнулись этой осенью с массовым закрытием счетов в UBS и Сredit Suisse. Кроме того, теперь банки разрешают российским клиентам переводить деньги на свои персональные счета в Швейцарии только из России.
	четверг, 15 октября 2015 г. ::Экономика

	В Госдуму внесены поправки для устранения еще одной лазейки, позволяющей выводить деньги за границу
	Законопроект вводит требование для резидентов - участников внешнеторговой деятельности по репатриации в уполномоченные банки денежных средств от нерезидентов. Речь идет о 30,2 млрд долларов, которые, по данным данные ЦБ, именно таким образом безвозвратно покинули Россию к 1 июня этого года.
	понедельник, 28 сентября 2015 г. ::Экономика

	Московский "Маст-банк" признан банкротом
	Арбитражный суд Москвы по заявлению Центробанка признал банкротом московский "Маст-банк". Его имущество оценивалось в 7,5 млрд рублей, а обязательства - в 14,4 млрд рублей. Банк фигурировал в деле о раскрытии преступной схемы, по которой было незаконно обналичено или выведено за границу 36 млрд рублей.
	среда, 19 августа 2015 г. ::Экономика

	ЦБ дал банкам право выяснять происхождение средств любых клиентов
	Поправки к антиотмывочному закону рекомендуют банкам выяснять происхождение средств практически всех клиентов - и компаний, и физлиц. ЦБ надеется таким способом уменьшить риск злоупотреблений при объявленной амнистии капиталов. Однако особенность формулировки поправки может позволить определенному кругу банковских клиентов избежать неудобных вопросов.
	понедельник, 15 июня 2015 г. ::Экономика

	Полиция пришла в офисы "Альфа-банка" и "Промсвязьбанка" в Петербурге
	Следствие и экономическая полиция Петербурга обыскали квартиры бизнесменов и офисы одних из крупнейших финансово-кредитных структур России – "Альфа-банка" и "Промсвязьбанка". В банках заверяют, что к их работе у следователей претензий нет, изымаются документы одного из клиентов, которого Росфинмониторинг подозревает в обналичивании 2 млрд рублей.
	вторник, 09 июня 2015 г. ::Экономика

	Лондон заявил, что не проводит никакой особой кампании по проверке счетов состоятельных россиян
	Официальный представитель Казначейства пояснил, что Великобритания просто придерживается международных стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, согласованных в рамках FATF, а эти стандарты требуют следить за отношениями банков с клиентами.
	пятница, 27 марта 2015 г. ::Экономика

	Андоррский банк обвиняется в отмывании денег "русской мафии"
	Минфин США уличил Banca Privada d'Andorra, один из пяти банков карликового княжества, в отмывании денежных средств преступных группировок из России, Венесуэлы и Китая. В 2013 году один из управляющих BPA в Андорре оказывал помощь Андрею Петрову, бизнесмену и предполагаемому главарю "русской мафии".
	среда, 11 марта 2015 г. ::Экономика

	В женевском филиале банка HSBC прошли обыски по делу об отмывании денег
	В женевском филиале британского банка HSBC прошли обыски. Прокуратура кантона объявила, что после недавних разоблачений, связанных с "транзитом" через банк в офшорные зоны около 180 млрд долларов, против него был начат уголовный процесс.
	среда, 18 февраля 2015 г. ::Экономика

	Commerzbank, второй по величине банк ФРГ, выплатит США больше 1 млрд за нарушение санкций
	Банк согласился заплатить более миллиарда евро за нарушение американских санкций в отношении Ирана и Судана. Штраф позволит также закрыть дело об отмывании денег и возможной причастности Commerzbank к масштабным махинациям с бухгалтерской отчетностью, которые совершала японская Olympus Corp.
	пятница, 12 декабря 2014 г. ::Экономика

	Экономическая полиция Петербурга пришла с обысками в "Алданзолотобанк"
	Следственные действия происходят сегодня в помещениях "Алданзолотобанка" и "Новикомбанка" в Петербурге. Их проводят оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Обыски связаны с уголовными делами, возбужденными по статье о незаконной банковской деятельности.
	вторник, 02 декабря 2014 г. ::Экономика

	ЦБ перекрывает еще один канал вывода активов по "казахским схемам"
	Ранее под особое внимание попадали только схемы, в которых получателями средств в счет оплаты фиктивных поставок с территории ТС были третьи лица в иностранных юрисдикциях. Теперь решено присмотреться к операциям, когда оплата за импорт из Казахстана поступает в казахстанские же банки.
	четверг, 09 октября 2014 г. ::Экономика