Досье // Экономика // Банки // Отмывание денег

	Из России через Молдавию выведено почти 700 млрд рублей, почти столько же стоит России Крым
	Крупнейшую в истории СНГ операцию по отмыванию преступных доходов и выводу их из России через Молдавию расследуют правоохранительные органы двух стран. Преступная "прачечная" за последние четыре года позволила мошенникам отмывать деньги в масштабах, превышающих ВВП многих стран мира. В оттоке капитала участвовал 21 банк, многие из них уже лишены лицензии.
	понедельник, 22 сентября 2014 г. ::Экономика

	Популярный у россиян танзанийский банк с Кипра попал под санацию из-за претензий Минфина США
	Центробанк Кипра объявил о санации после того, как американский Минфин счел, что зарегистрированный в Танзании банк FBME участвует в отмывании денег, полученных преступным путем. Единственной страной, где он представлен, кроме Танзании и Кипра, является Россия.
	среда, 23 июля 2014 г. ::Экономика

	Вывод "сомнительного" капитала из России по "казахско-белорусским схемам" в 2013 году резко снизился
	ЦБ отозвал лицензии у банков, организовавших вывод капитала через схемы фиктивного импорта из стран Таможенного союза. Если раньше отток капитала по таким схемам измерялся десятками миллиардов долларов, то в первом квартале утекло всего около 100 млн долларов.
	четверг, 05 июня 2014 г. ::Экономика

	Полиция взяла штурмом подпольный РКЦ и пресекла незаконные финансовые операции госкомпаний
	Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". В МВД отмечают, что расследование проводится в рамках реализации поручений межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, созданной президентом Владимиром Путиным.
	среда, 30 апреля 2014 г. ::Экономика

	Бывший владелец Ukio bankas Владимир Романов задержан в Москве
	Сотрудники МУРа задержали в столице бывшего владельца банка Ukio bankas Владимира Романова, объявленного Литвой в международный розыск. Экс-банкира подозревают в том, что он, возможно, причастен к растрате имущества банка в особо крупных размерах. Романов уехал из Литвы в Москву и не вернулся к обещанному сроку.
	вторник, 08 апреля 2014 г. ::Экономика

	Замешанный в отмывании денег "Маст-банк" спасают "именем депутата"
	Как стало известно газете "Ведомости", брат депутата Александра Агеева, возглавляющего московский совет "Справедливой России", Андрей Агеев выкупил небольшой, но замешанный в обналичивании и выводе миллиардов рублей "Маст-банк". Новым партнером банка стал скандально известный "Восток-сервис", для которого в мордовской колонии шила спецодежду Надежда Толоконникова.
	пятница, 22 ноября 2013 г. ::Экономика

	Белорусский "Кредэксбанк" попал в США под подозрение об отмывании денег
	Министерство финансов США сочло, что белорусский "Кредэксбанк" вызывает "первоочередную обеспокоенность по поводу участия в отмывании денег". Банк осуществлял большие по объемам операции, которые свидетельствуют об отмывании денег от имени компаний-однодневок.
	среда, 23 мая 2012 г. ::Экономика

	СМИ: через банк, где трудится экс-разведчица Чапман, "отмыли" 2 млрд рублей
	Обыски, проведенные в банке, где работает бывшая разведчица Анна Чапман, по данным полиции, привели к задержанию целой преступной группы. В ОАО "Фондсервисбанк" обнаружены и изъяты предметы и документы, свидетельствующие о незаконной деятельности мошенников, использовавших счета фирм-однодневок.
	понедельник, 05 марта 2012 г. ::Экономика

	В офисах "Гринфилдбанка" идут обыски в рамках подмосковного "игорного дела"
	Следователи установили, что часть денег, полученных через незаконный игорный бизнес, бизнесмен Иван Назаров использовал для дачи взяток за покровительство его деятельности прокурорам Московской области и работникам аппарата областной прокуратуры. В прокуратуре утверждают, что обмен рублей на доллары для силовиков помощники Назарова осуществляли в "Гринфилдбанке".
	четверг, 16 февраля 2012 г. ::Экономика

	Работника московского банка задержали за незаконные операции объемом в 1 млрд долларов
	Арестованы менеджер одного из коммерческих банков Москвы и двое безработных - за проценты от оборотов по сделкам они "проводили расчеты и переводы денежных средств по счетам физических и юридических лиц", выведя за рубеж около 1 млрд долларов.
	понедельник, 26 декабря 2011 г. ::Экономика

	Группа финансистов-нелегалов отдала государству 30 млн рублей в обмен на условный срок
	В Новосибирске вынесен приговор группе финансистов-нелегалов. Они обвинялись в выводе капиталов за рубеж - почти 4 млрд рублей. Суд квалифицировал обвинение как "незаконное предпринимательство" и приговорил трех коммерсантов к условным срокам.
	вторник, 29 ноября 2011 г. ::Экономика

	Немецкая пресса видит в Австрии "прачечную" для отмывания денег диктаторов
	Австрия заняла второе место по объему инвестиций из России; пальма первенства - у Швейцарии. Похоже, российскую экономику использовали как прачечную: прогнали нелегальные деньги через финансовую систему и получили легальные.
	понедельник, 29 августа 2011 г. ::Экономика

	ЦБ отозвал лицензию у "МФТ-Банк", главе которого пытались продать место в Совете Федераций
	"МФТ-Банк" лишился лицензии, поскольку не исполнял федеральных законов и нормативных актов Банка России. Регулятор принял такое решение также в связи с "установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей".
	вторник, 18 января 2011 г. ::Экономика

	Милиция обыскала офисы двух московских банков
	Объектами следственных проверок стали Нефтепромбанк и банк "Пульс столицы". Обыски связаны с расследованием уголовного дела - банки использовались для незаконных переводов и нелегальной купли-продажи валюты.
	четверг, 16 декабря 2010 г. ::Экономика

	В двух московских банках искали следы фирм-однодневок
	Департамент экономической безопасности МВД распространил информацию, что через открытые в двух московских банках счета были выведены за рубеж 55 млрд рублей. "Кодекс-банк" и банк "Мастер-Капитал", упомянутые в связи с этим делом, отрицают свою причастность к нему.
	пятница, 29 октября 2010 г. ::Экономика

	The Independent: деньги африканских лидеров "отмывались" в крупнейших западных банках
	Ссылаясь на доклад американского Сената, газета сообщает, что несколько африканских лидеров, их родственников и знакомых пользовались западными банками, чтобы переводить из своих стран сотни миллионов долларов на свои счета. Среди банков фигурируют HSBC, Bank of America и Citibank.
	понедельник, 08 февраля 2010 г. ::Экономика

	Оргпреступность помогла мировым банкам удержаться на плаву в кризис
	Часть банков были спасены от кризиса благодаря деньгам наркобаронов. Банкиры "отмыли" 352 миллиарда долларов, подсчитал директор Управления ООН по наркотикам и преступности Антонио Мария Коста.
	понедельник, 14 декабря 2009 г. ::Экономика

	В офисах "Инкредбанка" проходят обыски
	В Следственном комитетет при МВД сообщили, что в банке действовала преступная группа, участники которой открывали расчетные счета организациям, зарегистрированным на подставных лиц, а для придания правомерности таким действиям изготавливали подложные документы.
	среда, 14 октября 2009 г. ::Экономика

	МВД обыскивает московские офисы казахстанского "БТА Банка", компании "Дело" и связанных с ними структур
	Эти мероприятия проводятся в Москве в рамках расследования уголовного дела по факту хищения 70 миллионов долларов, сообщает пресс-служба Следственного комитета при МВД РФ.
	вторник, 29 сентября 2009 г. ::Экономика

	Экс-президент "Красбанка", его жена и коллега арестованы: их подозревают в отмывании $5 млн
	По данным следствия, преступная группа, в которую входили сам Владимир Камышан, его жена и совладелица банка Наталья Кудрявцева, а также экс-глава правления банка Ренад Шарыпов и иные лица, используя подложные документы, похитили из "Красбанка" 5 млн долларов, а затем легализовали их мошенническим путем.
	среда, 19 августа 2009 г. ::В России