Досье // Экономика // Банки // Отмывание денег

	С начала года через банки Балтии из России утекло в офшоры почти 300 миллиардов рублей
	Около 300 миллиардов рублей с начала 2009 года ушли из России в офшоры через банки стран Балтии, которые стали основным каналом вывода капиталов.
	понедельник, 20 июля 2009 г. ::Экономика

	Банкам могут дать право закрывать подозрительные счета
	Дума может предоставить российским банкам в одностороннем порядке, без решения суда отказываться от исполнения договора банковского счета с физическим или юридическим лицом, если есть подозрения в легализации или отмывании средств.
	вторник, 14 июля 2009 г. ::Экономика

	США и Швейцария договорились об обмене банковской информацией
	Министерства финансов двух стран объявили о завершении переговоров и заключении предварительного соглашения об обмене данными в ходе расследований по уклонению от уплаты налогов. В настоящий момент власти Швейцарии предоставляют информацию только по делам о мошенничестве.
	понедельник, 22 июня 2009 г. ::Экономика

	В российских банках проводится 60% подозрительных операций
	Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы по финансовому мониторингу. Представители ведомства объясняют происходящее сокращением числа операций, подлежащих обязательному контролю.
	вторник, 28 апреля 2009 г. ::Экономика

	В Москве арестованы двое руководителей банка "Фемили"
	Сотрудниками ДЭБ МВД и ФСБ России арестованы председатель правления банка "Фемили" Константин Козаков и его родной брат и совладелец банка Алексей Козаков. Они обвиняются в отмывании "грязных денег".
	пятница, 03 апреля 2009 г. ::Экономика

	Руководство одного из московских банков обвиняется в незаконной "обналичке"
	Руководство одного из коммерческих банков в Москве обвиняется Департаментом экономической безопасности МВД России в том, что перечисляло деньги на счета подставных организаций, обналичивало и делило их между соучастниками.
	среда, 28 января 2009 г. ::Экономика

	Ряд банков от краха спасли наркоторговцы, подозревают в ООН
	Часть межбанковских кредитов, выданных в конце 2008 года, была профинансирована из средств наркомафии, заявил глава Управления ООН по борьбе с наркотиками и организованным криминалом. Говорить о деталях расследования до его окончания в ведомстве отказываются, опасаясь скандала.
	вторник, 27 января 2009 г. ::Экономика

	Генпрокуратура согласна: ЦБ обязан отзывать лицензию у банка за "отмывание денег"
	Ведомство поддержало законопроект, который обязывает ЦБ РФ отзывать лицензию на осуществление банковских операций у банка, допустившего неоднократное нарушение в течение одного года порядка предоставления сведений, указанных в законе "О противодействии легализации (отмыванию) доходов".
	понедельник, 06 октября 2008 г. ::Экономика

	ЦБ готовит "зачистку": треть банков может лишиться лицензий
	Поправка к закону "О банках и банковской деятельности" устанавливают размер минимального капитала в 5 млн. евро. Это позволит Банку России очистить рынок от недобросовестных игроков.
	пятница, 22 августа 2008 г. ::Экономика

	Росфинмониторинг обещает раскрыть террористическую сеть в банках
	Росфинмониторинг намерен обнародовать черный список лиц и организаций, причастных к терроризму. Этим он пытается привлечь широкую общественность к борьбе с легализацией преступных доходов.
	среда, 02 июля 2008 г. ::Экономика

	Сотрудников банка "Эмал" обвиняют в незаконном обналичивании 22 млрд рублей
	Следственный комитет при МВД закончил предварительное расследование уголовного дела по обвинению двух сотрудников коммерческого банка "Эмал" в незаконной банковской деятельности, "исключающий государственный контроль и налогообложение".
	понедельник, 12 мая 2008 г. ::Экономика

	В помещении "Нефтепромбанка" идет обыск
	Следователи вошли в здание "Нефтепромбанка" с помощью спецназа. Правоохранительные органы утверждают, что идет расследование уголовного дела о китайской контрабанде в 2006 году и создании преступного сообщества.
	четверг, 03 апреля 2008 г. ::Экономика

	Экс-руководители банка "Нефтяной", обвиняемые в отмывании денег, отрицают свою вину в суде
	В ходе заседания прокурор огласил обвинительное заключение, после чего подсудимые заявили, что "виновными себя не признают". Бывшие руководители обвиняются в отмывании многомиллиардных сумм.
	вторник, 02 октября 2007 г. ::В России

	Суд санкционировал арест главного специалиста "Банка проектного финансирования" Горбачевой
	Татьяна Горбачева была задержана 19 сентября вместе с руководителем столичного офиса "Перово" "Мастер-Банка" Дмитрием Андросюком, арест которого суд санкционировал еще в пятницу. Их подозревают в незаконной банковской деятельности.
	понедельник, 24 сентября 2007 г. ::В России

	Московский суд арестовал руководителя перовского отделения "Мастер-банка", подозреваемого в незаконной деятельности
	Как утверждает следствие, Дмитрий Андросюк вместе с сотрудницей "Банка проектного финансирования" Татьяной Горбачевой осуществлял некую незаконную деятельность, в результате они получили доход в особо крупном размере. В деле замешаны еще несколько банков, в них проходят обыски.
	пятница, 21 сентября 2007 г. ::В России

	Задержаны двое сотрудников московских банков, в которых накануне прошли обыски
	Обыски проводились в трех московских банках: в филиале Мастер-банка, в филиале Лефко-банка и в здании "Банка проектного финансирования". Эти банки подозревают в незаконном обналичивании денежных средств и переводе их за рубеж.
	четверг, 20 сентября 2007 г. ::В России

	Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении руководителей банка "Нефтяной"
	Руководители коммерческого банка "Нефтяной" обвиняются в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Таганский районный суд города Москвы.
	понедельник, 13 августа 2007 г. ::В России

	МВД: московский банк отмыл 13 млрд рублей
	Незаконная деятельность преступной группировки пресечена: деньги обналичивались в незарегистрированном дополнительном офисе банка - до 100 млн рублей в день. Возбуждено уголовное дело по статье "лжепредпринимательство".
	вторник, 26 июня 2007 г. ::Экономика

	"Эргобанк" обыскали по делу "Главпродукта", сотрудников которого подозревают в незаконном обналичивании
	В ходе обыска были обнаружены листы бумаги с оттисками печатей подставных фирм, зарегистрированных на утерянные паспорта.
	среда, 06 июня 2007 г. ::Экономика

	Главу Градобанка обвинили в обналичивании более 5 млрд рублей
	В качестве комиссионных за проведение банковских операций московский банкир получил 400 тыс. рублей. Проводится расследование. Сотрудниками милиции приняты меры по установлению и задержанию соучастников.
	вторник, 05 июня 2007 г. ::Экономика