Досье // Экономика // Банки // Отмывание денег

	В суд поступил иск ФТС о взыскании с Bank of New York 22,5 млрд долларов
	В течение 5 дней должна быть определена дата заседания по рассмотрению астрономического иска: ФТС не удовлетворилась взысканием прямого ущерба в 5 млрд долларов и надеется отсудить максимум по американскому законодательству.
	среда, 23 мая 2007 г. ::Экономика

	Мосгорсуд подтвердил законность ареста имущества главы концерна "Нефтяной" Линшица
	Суд отказал в удовлетворении жалобы защиты Линщица, просившей признать незаконным постановление Басманного суда Москвы о наложении ареста. Незадолго до этого Линшиц попытался продать свой бизнес в России - прежде всего ОАО "Мосинжстрой".
	понедельник, 21 мая 2007 г. ::Экономика

	Из двух миллионов банковских транзакций три четверти кажутся подозрительными
	За первые четыре месяца Федеральная служба по финансовому мониторингу проконтролировала два миллиона сообщений о банковских транзакциях. Из них почти полтора миллиона - три четверти всего количества - руководству службы показались подозрительными.
	понедельник, 14 мая 2007 г. ::Экономика

	Генерал МВД о деле банкира Сокальского: "Любой умалишенный может стать руководителем банка"
	Начальник управления следственного комитета генерал-майор юстиции Игорь Цоколов раскрыл журналистам подробности дела банкира Бориса Сокальского, который ворочал астрономическими суммами. Одним из его подставных банков руководил человек со справкой о невменяемости. И это не единичный случай.
	понедельник, 07 мая 2007 г. ::В России

	Мосгорсуд признал законным арест экс-банкира Сокальского, подозреваемого в отмывании 2,5 млрд долларов
	Суд согласился с мнением следствия, что в случае изменения меры пресечения Сокальский сможет скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей или, используя связи, оказать давление на ход расследования.
	среда, 02 мая 2007 г. ::В России

	ЦБ РФ отозвал лицензии у Сибирского банка развития и банка "Антарес"
	"Сибирский банк развития" неоднократно нарушал законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. "Антарес" нарушал сроки и порядок представления в Росфинмониторинг сообщений по операциям, подлежащим контролю.
	пятница, 06 апреля 2007 г. ::Экономика

	ЦБ отозвал лицензии у московского "Банка развития и инвестиций" и дагестанского банка "Хасавюртовский"
	Об этом говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей Центробанка. Оба банка лишились лицензий в связи с многочисленными нарушениями федерального законодательства в сфере банковской деятельности.
	четверг, 29 марта 2007 г. ::Экономика

	Сокальскому предъявили лишь четверть обвинений. Работа в Арбитражном суде спровоцировала скандал
	В ближайшее время банкиру-мошеннику могут предъявить обвинения в обналичивании еще 250 млрд рублей. До сих пор такой порядок цифр фигурировал лишь в деле ЮКОСа, отмечают газеты. Примечательно, что в суде экс-банкир, устроившийся на проходную должность, получил доступ к делам банков.
	четверг, 29 марта 2007 г. ::Экономика

	В офис Красбанка пришли с обысками. В банке это отрицают
	В офисе Красбанка на Трубной улице сотрудники по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями оперативно-розыскного бюро по Центральному федеральному округу проводят обыски в связи с отмыванием денег. В банке опровергли эту информацию.
	пятница, 23 марта 2007 г. ::Экономика

	Суд арестовал принадлежащие главе банка "Нефтяной" Линшицу акции компании "Мосинжстрой"
	Под арест попали 86% акций на сумму 7,4 млн рублей. Арест наложен в рамках уголовного дела о незаконных операциях в банке "Нефтяной", по которому разыскивают Линшица.
	среда, 21 марта 2007 г. ::Экономика

	Грузия снова угрожает российским банкам, работающим в Абхазии
	Госминистр Грузии по координации реформ Каха Бендукидзе заявил, что российские банки, ведущие операции в Абхазии, могут попасть в международный "черный список" кредитных организаций, с которыми запрещается сотрудничать всем ведущим банкам США и стран Евросоюза. Бендукидзе указывает на запрет вести банковские операции на неконтролируемых территориях.
	вторник, 13 марта 2007 г. ::Экономика

	Финразведка претендует на право "замораживать" любой банковский счет на 45 дней
	Федеральная служба по финансовому мониторингу надеется, что в ближайшем будущем она получит больше полномочий, что позволит ей полностью контролировать потоки наличности. В частности финразведчики надеются добиться права в "превентивном" порядке "замораживать" подозрительные банковские счета.
	пятница, 20 октября 2006 г. ::Экономика

	Нацбанк Грузии обвинил российские СМИ в дезинформации и "нагнетании антигрузинской истерии"
	Нацбанк Грузии заявляет о непричастности банков страны к незаконным банковским операциям в РФ, как это ранее заявили некоторые российские СМИ со ссылкой на МВД РФ. По этой информации, ряд кредитных учреждений, контролируемых грузинским криминалом, отмыли через Грузию около 7 млрд долларов.
	четверг, 19 октября 2006 г. ::В мире

	"Коммерсант": после окончания антигрузинской кампании дело банкиров мафии заглохнет
	Дело о крупномасштабном отмывании денег завели еще в 2005 году, однако с тех пор обвинения не предъявлены никому из фигурантов дела. Широкая огласка, которую придали этому делу год спустя, связана с обострением российско-грузинских отношений и после окончания конфликта расследование снова заглохнет.
	среда, 18 октября 2006 г. ::Экономика

	Милиция вскрыла грузинскую банковскую мафию, однако главный мафиози бежал в Ниццу
	Следователи провели выемку документов в офисе коммерческого банка "ВЕК-Банк", лицензия у которого была отозвана еще в 2005 году. По сообщениям милиции, эта организация через сеть других отмывочных банков участвовала в выводе криминальных денег в Грузию.
	вторник, 17 октября 2006 г. ::В России

	Внесенный в Думу закон о запрете на профессию банкира не пользуется популярностью
	В Госдуму внесен законопроект, по которому банкирам, уличенным в отмывании денег, может быть запрещено работать в банках на срок до 8 лет. Представители финансового сектора с недоверием отнеслись к ужесточению наказаний, полагая, что оно избыточно и не поможет решить проблему отмывания денег.
	четверг, 12 октября 2006 г. ::Экономика

	Новая правка закона о банках может навредить клиентам
	Госдума намерена рассмотреть очередные поправки в закон о банковской деятельности. Новая формулировка будет обязывать ЦБ отзывать лицензию у банка, допустившего нарушение так называемого противоотмывочного законодательства.
	среда, 04 октября 2006 г. ::Экономика

	Банковские платежи до 30 тысяч рублей разрешено проводить без предъявления паспорта
	Соответствующие изменения в закон "О противодействии легализации доходов и финансированию терроризма" одобрил в пятинцу Совет Федерации. Сейчас кредитно-финансовые организации, осуществляющие операции с денежными средствами, требуют паспорт у клиентов даже при переводе незначительных сумм, а это приводит к очередям и недовольству населения.
	пятница, 14 июля 2006 г. ::Экономика

	Центробанк отозвал лицензии у банков "Юнион-Трэйд" и ЭКСИТОН
	За несоблюдение правил ведения банковской деятельности и неоднократные нарушения закона о противодействии отмыванию денег ЦБ РФ отозвал у двух столичных банков лицензии. Кроме этих организаций, в июне лицензий были лишены еще три банка.
	пятница, 23 июня 2006 г. ::Экономика

	Две трети российских банков связаны с отмыванием денег, утверждает ЦБ
	В прошлом году ЦБ проверил 797 кредитных организаций и в 90-95% случаев к банкам возникали вопросы в связи с противодействием легализации доходов. Меры регулятора были разные - от обычных предписаний устранить нарушение до отзыва лицензии.
	вторник, 23 мая 2006 г. ::Экономика