Досье // Экономика // Банки // Отмывание денег

	Центробанк отозвал лицензию у банка "Нефтяной"
	По версии следствия, глава концерна "Нефтяной" в составе организованной группы совершал незаконные банковские операции и получил в результате незаконный доход в размере 57 млрд рублей. По предварительным данным, размер обязательств банка перед вкладчиками не превышает 1,3 млн рублей.
	четверг, 04 мая 2006 г. ::Экономика

	Дело против "Нефтяного" завершится добровольной ликвидацией банка
	Самоликвидация кредитной организации - явление в России достаточно редкое. Но именно так намерено поступить руководство банка, собственник которого Игорь Линшиц объявлен в розыск за отмывание денег.
	пятница, 14 апреля 2006 г. ::Экономика

	По делу об отмывании денег через банк "Нефтяной" арестовали двух банкиров
	Басманный суд Москвы санкционировал арест Андрея Салимова и Станислава Прасолова. По данным следствия, обвиняемые входили в преступную группу организованную президентом "Нефтяного" Игорем Линшицем, которая "отмыла" 57 млрд рублей.
	четверг, 13 апреля 2006 г. ::Экономика

	Грузия обвиняет российские банки в отмывании денег от торговли людьми
	Власти страны пытаются поставить вне закона российские банки, сотрудничающие с Абхазией. Премьер Зураб Ногаидели отправил в FATF документы по 40 российским кредитным организациям.
	понедельник, 10 апреля 2006 г. ::Экономика

	Суд санкционировал арест главы концерна "Нефтяной" Игоря Линшица
	В среду Басманный суд Москвы по ходатайству Генеральной прокуратуры России выдал санкцию на арест Игоря Линшица. Ранее президент концерна "Нефтяной" был объявлен в федеральный розыск. Его обвиняют в отмывании денег и незаконной банковской деятельности.
	среда, 01 марта 2006 г. ::В России

	Арестована главный бухгалтер концерна "Нефтяной"
	Басманный суд Москвы по ходатайству Генпрокуратуры санкционировал арест главбуха концерна "Нефтяной" Натальи Фроловой. Она, как и объявленный в федеральный розыск глава этого концерна Игорь Линшиц, подозревается в незаконных банковских операциях и отмывании средств, полученных незаконным путем.
	среда, 01 февраля 2006 г. ::В России

	Глава концерна "Нефтяной" Игорь Линшиц объявлен в федеральный розыск
	Генпрокуратура объявила его в розыск. Линшиц, который также является президентом одноименного банка, обвиняется в незаконных банковских операциях, а также легализации средств, добытых преступным путем. Его незаконный доход следствие оценило в 57 млрд рублей.
	пятница, 27 января 2006 г. ::В России

	США подозревают эстонский банк LHV в мошенничестве
	Комиссия по ценным бумагам и биржам США выдвинул обвинения против банка и двух его сотрудников в присвоении с помощью шпионского программного обеспечения инсайдерской информации с интернет-портала Business Wire.
	среда, 02 ноября 2005 г. ::Экономика

	"Русское национальное единство" вошло в "черный список" подозреваемых в финансировании терроризма
	Финразведка передала банкам РФ списки 1500 организаций и физлиц. При этом в международном разделе списка числятся около 500 физических лиц и организаций, а в отечественном - почти 1000. Среди иностранных - движение "Талибан", "Общество социальных реформ" ("Джамият аль-Ислах аль-Иджтиман"), Конгресс народов Ичкерии и Дагестана. В российский раздел включены региональные организации "Русского национального единства".
	пятница, 30 сентября 2005 г. ::В России

	В российских банках количество операций по отмыванию денег увеличилось в 2004 году на 40%
	В этом году ЦБ уделял много внимания исполнению законодательства по противодействию отмыванию преступных доходов и провел 2592 инспекторские проверки. Треть банков не прошла в систему страхования вкладов, потому что не противодействует отмыванию доходов.
	понедельник, 30 мая 2005 г. ::Экономика

	Возобновлено уголовное дело в отношении конкурсного управляющего Первого городского банка
	Прокуратура возобновила уголовное дело в отношении Владимира Приступы. Об этом сообщил представитель акционеров банка Дмитрий Барановский. Он отметил, что Виктор Вексельберг не имеет никакого отношения к делу о банкротстве ПГБ, и все предыдущие обвинения в его адрес являются несостоятельными и неправомерными.
	среда, 27 октября 2004 г. ::Экономика

	Лицензию "Содбизнесбанка" отозвали в связи с подозрением на нарушение закона об отмывании денег
	Банк не сохранил информацию и документы по операциям за 2002 год, а в прошлом году не направлял информацию о сделках в Комитет по финансовому мониторингу. С 13 мая "Содбизнесбанк" работать права не имеет.
	четверг, 13 мая 2004 г. ::Экономика

	США оштрафовали швейцарский банк UBS на 100 млн долларов
	Федеральная резервная система США усмотрела в действиях банка нарушения режима санкций, введенных США против ряда стран. В частности, банк пересылал доллары на Кубу, в Ливию, Иран и Югославию.
	вторник, 11 мая 2004 г. ::Экономика

	Россиянам придется получать разрешение налоговиков на вывоз валюты
	Банк России объявил о введении обязательной регистрации в налоговых органах счетов, открываемых гражданами за рубежом. При этом ЦБ расширил список стран, в которых это можно сделать и увеличил максимальную сумму перевода за рубеж без открытия счета до 5000 долларов.
	четверг, 15 апреля 2004 г. ::Экономика

	В Доминиканской Республике раскрыты банковские махинации на сумму в 2,2 млрд долларов
	Это самый масштабный случай мошенничества в истории страны. Власти начали административное расследование многолетней практики злоупотреблений в Межконтинентальном банке.
	четверг, 15 мая 2003 г. ::Экономика

	Латвийский банк признался в отмывании денег колумбийских наркодельцов
	Коммерческий банк Aizkraukles banka согласился с обвинениями американских спецслужб: через счета банка прошла часть прибыли наркобарона от контрабанды 15 тонн кокаина.
	понедельник, 16 декабря 2002 г. ::Экономика

	В Австрии запрещены анонимные банковские счета
	В воскресенье истекает срок, в течение которого владельцам анонимных банковских счетов в Австрии было предложено явиться в свои банки и преобразовать эти счета в именные.
	воскресенье, 30 июня 2002 г. ::Экономика

	В Иордании раскрыта крупная финансовая афера
	Счета 73 участников, обвиняемых в присвоении 113 млн. долларов, заморожены. По делу проходят бывший глава контразведки, бывший министр, несколько банковских руководителей и парламентариев.
	среда, 27 февраля 2002 г. ::Экономика

	Касьянов: Банковская система России должна восстановить доверие к себе
	Для этого российским банкам придется действовать на двух фронтах: снимая с себя обвинения в отмывании денег и, одновременно, восстанавливая доверие к себе на внутреннем российском рынке.
	среда, 11 апреля 2001 г. ::Экономика

	Практика отмывания денег затрудняет сотрудничество банков США с российскими банками
	Россия входит в список стран, которые не сотрудничают в борьбе с отмыванием денег. Банки РФ должны понимать, что затруднения в работе с банками США обусловлены тем, что многие операции воспринимаются американцами как незаконные.
	четверг, 22 марта 2001 г. ::Экономика